HomeAntiriciclaggio

Antiriciclaggio

MANOVRA CORRETTIVA 2010: Importanti novità in materia di contrasto al riciclaggio

Di giovannifalcone

5 Giugno 2010

================================ Una ulteriore restrizione agli “Obblighi rafforzati” in materia di “Adeguata verifica e titolaRe effettivo dell’operazione” è stata introdotta con l’articolo 36 del Decreto legge n.78/2010[1]. Anche se le finalità sembrano essere di natura fiscale-tributaria volte al recupero e contrasto della evasione fiscale, è stata imposta una forte inibizione alla instaurazione di ogni rapporto con...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Accedi

Iscriviti adesso | Password dimenticata?

Articolo precedente

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Articolo successivo

TAR: E’ pubblicità ingannevole l’invito a chiamare numeri a tariffa speciale per partecipare a quiz tv che invece attivano loghi e suonerie a pagamento

giovannifalcone https://www.giovannifalcone.it

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

Adeguata verifica Antiriciclaggio Articoli correlati Criminalità & terrorismo Domande & risposte Evasione fiscale Formazione antiriciclaggio Frode fiscale Giurisprudenza a/r Giurisprudenza di ogni giorno L'angolo del buon umore La politica in vetrina Newsletter settimanale Scandali finanziari, banche e imprese

ATTUALITA'