La materia della lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo è disciplinata nel nostro Paese dal Decreto legislativo 231/2007[1] laddove, con riferimento alle procedure in materia di applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento alla legge n.689/81 (art.60). Quest\’ultima legge, con l\’articolo 11, stabilisce i criteri per l\’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie...
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MEMORIA DIFENSIVA & ANTIRICICLAGGIO: Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
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