Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l\’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. (10A05120) (GU n. 101 del 3-5-2010) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l\’adempimento di obblighi derivanti dall\’appartenenza dell\’Italia alle Comunita\’...
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 16 aprile 2010
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