È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia delle operazioni sospette. Gli uffici della pubblica amministrazione assumono un ruolo rilevante (finora solo formalmente assolto) nella segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, portate a conoscenza dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), tramite i riferimenti forniti da appositi indicatori di anomalia. Ambito di applicazione –…
Ultimi per
Mondo scuola: Una soluzione per l’apertura! Al netto dei 461 milioni di euro spesi per
Quadro sinottico documenti SRB Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Quadro-sinottico-doc-SRB.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
F.A.Q. CIR Template – Resolution Plans (CIRI-CIRC) https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/FAQ_CIR_Template_Resolution_Plans_CIRI-CIRC.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
F.A.Q. Liability Data Report https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
DENARO CONTANTE: A titolo di caparra A fronte di una fattura unica per la vendita di
Anac: Tracciabilità flussi finanziari appalti pubblici https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita
Appalti pubblici: Codice identificativo di gara Che cosa è il codice CIG? R I S
OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare! Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale
US Bank: Sanzione da 290 milioni di dollari! US Bank Capital One deve affrontare una sanzione di
Newsletter dall’11 al 17 gennaio 2021 Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?