MISURE ANTIRICICLAGGIO NEI COMUNI: Partiamo dagli indici di anomalia di operazioni sospette

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È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia delle operazioni sospette. Gli uffici della pubblica amministrazione assumono un ruolo rilevante (finora solo formalmente assolto) nella segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, portate a conoscenza dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), tramite i riferimenti forniti da appositi indicatori di anomalia. Ambito di applicazione –…

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GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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