Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!

Money
Print Friendly, PDF & Email

Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!   Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di fantasia, configura il reato di…

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora