Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!

Money

Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio! Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di fantasia, configura il reato di riciclaggio....

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis