Un commercialista registra relativamente all’anno 2009 in contabilità gli estratti conto di una società a responsabilità limitata. Negli estratti conto si evidenziano singoli pagamenti, incassi, prelievi e versamenti allo sportello per importi superiori ai 12.500 euro. Per tali movimenti superiori alla soglia dei 12.500 euro occorre, ai fini antiriciclaggio, solo registrarli nell’apposito registro o anche comunicarli a qualche autorità o necessitano altri adempimenti? RISPOSTA Se le movimentazioni oggetto del quesito sono state compiute in contanti…
MOVIMENTAZIONE DI DENARO CONTANTE: Occhio alla soglia
2 min di lettura
Ultimi per
La politica in vetrina: Nota & Annota! Ogni mattina, per un po’ di giorni o almeno
Banche ed intermediari finanziari: Sulle responsabilità del mancato controllo decide il giudice ordinario! Per
Formazione antiriciclaggio: Best practice! Assodato il concetto secondo il quale i problemi si risolvono quando
SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo? Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e
L’antiriciclaggio del CNCEC: Linee guida aggiornate! Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti
Trasferimento irregolare di contante: Sos o Comunicazione al Mef? In una mattinata della scorsa settimana, un
Antiriciclaggio: Dichiarazioni del cliente! Buonasera dr. Falcone. Dichiarazione del cliente di cui al modulo allegato alle
Newsletter dal 18 al 24 gennaio 2021 UIF: Statistica Sos del 2° semestre
Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella … Nel mentre aspettiamo in
Diritto alla privacy nella lotta al riciclaggio: Lavori in corso! Apprendo che l’Europa sta lavorando