MOVIMENTAZIONE DI DENARO CONTANTE: Occhio alla soglia

Un commercialista registra relativamente all’anno 2009 in contabilità gli estratti conto di una società a responsabilità limitata. Negli estratti conto si evidenziano singoli pagamenti, incassi, prelievi e versamenti allo sportello per importi superiori ai 12.500 euro. Per tali movimenti superiori alla soglia dei 12.500 euro occorre, ai fini antiriciclaggio, solo…...

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