venerdì, Marzo 29, 2024
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Newletter settimanale dal 04 al 10 Settembre 2017

                                       NEWSLETTER SETTIMANALE DAL 04   al  10 settembre 2017

                       

ANTIRICICLAGGIO

 

Cassazione & Autoriciclaggio: bancarotta per “distrazione” & Alert per i soggetti obbligati!

Cassazione sull’Autoriciclaggio: bancarotta per “distrazione” & Alert per i soggetti obbligati!   Una delle condotte più frequenti da parte dell’imprenditore che pianifica nel tempo la consegna delle scritture contabili in Tribunale, in vista di un fallimento programmato, è proprio quello di distrarre il capitale sociale per finalità estranee all’attività d’impresa. [Leggi tutto]

Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!

Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!   Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di intercettare due distinte posizioni che qualche  anno prima, avevano versato in poco meno di un  [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: Obblighi nuovi, dubbi atavici!

Antiriciclaggio: Obblighi nuovi, dubbi atavici! A leggere la nuova formulazione dell’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta contenuta nel novellato articolo 35 del Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il 4 luglio u.s. si scopre sempre qualcosa di nuovo e, ahimè, non sempre apprezzabile, soprattutto per la [Leggi tutto]

Legalità: Contrasto alla corruzione – Tutto fa brodo!

Legalità: Contrasto alla corruzione –  Firmato accordo tra Polizia di Stato e Anac Con il documento firmato l’altro giorno dal Capo della Polizia Franco GABRIELLI e dal Responsabile dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele CANTONE, viene aggiunto un altro tassello nel difficile percorso del contrasto alla corruzione ed all’illegalità. Dopo il nuovo Codice degli appalti [Leggi tutto]

TITOLARE EFFETTIVO: Un “prestanome” in famiglia!

L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso come fulcro delle decisioni, spesso anche imposte da terzi soggetti esterni come scelte di gestione, mi torna alla mente il caso di una Società di capitali [Leggi tutto]

Esportatore abituale & frode fiscale – I rischi per la banca o per il professionista

Esportatore abituale & frode fiscale – I rischi per la banca o per il professionista   Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond”, ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione d’imposta, ovvero [Leggi tutto]

     EVASIONE FISCALE

 

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  V A R I E

(Banche & clienti, Giustizia, Condominio, Pubblica amministrazione, Criminalità etc.)

 

Carabinieri: Stupro all’Arma!

Carabinieri: Stupro all’Arma! Al netto della verità giudiziaria che si cercherà di trovare, la vicenda dei due carabinieri – uno scelto ed un appuntato con venti anni di servizio – accusati dello stupro in danno di due studentesse americane, peraltro in stato confusionale per effetto dell’assunzione di alcool e marijuana, [Leggi tutto]

Istruzioni Banca d'Italia

Banca d’Italia: rilascio “garanzie” senza abilitazione!

1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 52.6 KB]  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-06092017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

 

Bankit

Bankit: Compiti di Vigilanza sul sistema Bancario e Finanziario

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 Nella sezione “Compiti/Vigilanza sul sistema Bancario e Finanziario/Normativa/Archivio Norme/ Circolari”, è disponibile l’estratto della circolare n. 269 “Guida per l’attività di vigilanza” – ottavo aggiornamento del 15 maggio 2017. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

 

                                                                 L’ANGOLO DEL BUON UMORE

ALBERT EINSTEIN: Aforismi di vita

200 Frasi, citazioni e aforismi di Albert Einstein Albert Einstein è uno degli autori più citati al mondo. In una classifica delle 30 frasi e citazioni di tutti i tempi più amate dal pubblico americano, questa frase di Einstein compare al sesto posto (“Due cose sono infinite: l’universo e la [Leggi tutto]

Con viva cordialità

Giovanni Falcone

                COMUNICAZIONE

      Formazione antiriclaggio online!

                                                  Formazione online

 Ogni sabato, per due ore dalle 11,00 alle 13,00, utilizzando la tecnologia Skype parlerò di antiriciclaggio – avuto riguardo, in particolare – alla importanza dell’Adeguata verifica e quindi alle False fatturazioni, alle attività di copertura, all’operatività anomala nella gestione dei rapporti da parte della clientela, dai fondi neri, dalle interposizioni fittizie, ai prstanomi, alle triangolazioni estere e altro ancora.

Per ogni dettaglio ulteriotre: https://www.giovannifalcone.it/formazioneonline/

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