Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo questo sito web, attraverso
qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per
l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta
in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti
già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti: https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
ANTIRICICLAGGIO: Paesi extracomunitari equivalenti
PEP
DOMESTICI & IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE: L\’equiparazione è facoltà
dell\’intermediario sulla base dell\’approccio basato sul rischio
PROCEDURA RID PER LA IDENTIFICAZIONE A DISTANZA: Sempre consentita
BANCONOTA 500 EURO: Morte certa!
RISCHIO USURA: Comportamento atipico della clientela!
ADEGUATA VERIFICA & CODICE IDENTIFICATIVO: Utilizzo del bonifico
FIDUCIARIA & ANTIRICICLAGGIO: La riservatezza in ambito Gruppo
FALSE FATTURAZIONI (Alert per una SOS): Commercialista condannato per concorso nel reato
COLLABORAZIONE VOLONTARIA (Voluntary disclosure): Consigli del professionista con esonero obblighi antiriciclaggio
NEWS LETTER dal 25 aprile al 1° maggio 2016
BANCHE & DECRETO INDENNIZZI: Sintesi delle novità
ESPOSIZIONI A SOFFERENZA: Segnalazioni
BANCA D\’ITALIA: Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche
COMUNE: Inosservanza delle ordinanze adottate dal Sindaco: sanzione penale o amministrativa?
PETROLIO ITALIANO: Beni culturali e Turismo
TROIAN HORSE: Intercettazioni legittime per criminalità organizzata, terrorismo e associazione a delinquere
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: Nota di chiarimenti 29-04-2016
NUOVO CODICE APPALTI PUBBLICI: Applicazione dal 19 aprile 2016
ACCADEMIA SGR SPA: Provvedimento sanzionatorio (1° marzo 2016)
C. DI S.: Casco in bici
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 06 maggio 2016
BANKIT: Variazioni agli albi ed elenchi di Vigilanza – Marzo 2016
CENTRALE DEI RISCHI: Istruzione per gli intermediari creditizi
SUCCEDE IN ITALIA: Cliente di IwBank si lamenta dei tempi per ricevere la certificazione
PERFORMANCE DELLE P.A.: In arrivo un Regolamento ad hoc, le novità in sintesi
KING ABDULLAH – TRUFFA ON LINE: Sterline a volontà!
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 05 maggio 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 04 maggio 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 03 maggio 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 02 maggio 2016
LA POLITICA IN VETRINA: Follia Costituzionale!
LA POLITICA IN VETRINA: Imposta di soggiorno, destinazione e brochure informativa
LA POLITICA IN VETRINA: Referendum costituzionale di ottobre 2016
LA POLITICA IN VETRINA: Svolta positiva per la vicenda dei due marò
