A N T I R I C I C L A G G IO
ANTIRICICLAGGIO:
Riflessione ad alta voce!
CONFISCA &
RICICLAGGIO: Via libera dopo la condanna
ANTIRICICLAGGIO &
CRONACA GIUDIZIARIA: Bank of China nel mirino delle rimesse
RISCHI DI CREDITO &
RICICLAGGIO: Inadeguata verifica della clientela!
CONNESSIONI
ANTIRICICLAGGIO: Il fisco può controllare nel mio conto corrente bancario?
NOTA INFORMATIVA &
TERZO IN BUONA FEDE: Notizie di interesse ai fini dell\’Adeguata verifica
LIBRETTO DI RISPARMIO:
Intestazione fittizia e antiriciclaggio
RISPARMIO: Trasferimento
fra Dossier titoli e regole antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO:
Incoerenza dei rapporti bancari con l’attività economica esercitata dal cliente
NEWS LETTER dal 30 gennaio
al 05 febbraio2017
EVASIONE FISCALE
TRIBUTI LOCALI: Documentazione Ici, i tempi di
“conservazione”
IRAP: Assoggettabile l’agente che ha una
organizzazione
VISITA FISCALE 2017: Tutte le novità della
riforma
BONUS: Alberghi, incumulabilità di benefici
fiscali
FISCO – AZIONE ESECUTIVA: Come salvare la casa
dall’Agenzia delle Entrate
BUONI PASTO:Nuove regole, ci si può fare la spesa
ma solo fino a 10 al mese
SEPARAZIONE CONIUGALE: La moglie ha diritto di
sapere quanto guadagna l\’ex marito
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche &
clienti, criminalità, Previdenza etc.)
SUCCEDE IN ITALIA: Tredici giorni per ricevere un
assegno circolare a casa inviato da Ing
ALLARME CONSOB: Attenzione all\’acquisto di
diamanti in banca
BONIFICI TRUFFALDINI: Banca responsabile!
COME SI FA?: Come comprare immobili senza soldi?
AZIONE ESECUTIVA: Mi possono pignorare la
pensione?
BANCA D\’ITALIA: Provvedimenti di vigilanza
PREVIDENZA: Pensione professionisti, il cumulo
contributivo conviene?
CRIF: La segnalazione alla Centrale Rischi
DECALOGO DI CONDOTTA P.A.: 10 regole per il
licenziamento statali nel nuovo decreto Madia
CLEMENZA DI STATO: Cosa sono amnistia e indulto
DIVORZIO: E\’ nullo il patto sull\’assegno
ESIGENZE DI SERVIZIO: Militari e trasferimento
d\’autorità senza ragioni comprensibili
SPA IN LIQUIDAZIONE: Cosa rischiano
amministratori e sindaci?
DEMOLIZIONE ABUSO EDILIZIO: Il dirigente comunale
è responsabile?
IMEL: Agenti degli Istituti di moneta elettronica
(aggiornamento gennaio 2017)
EDILIZIA: Tettoia aperta su tre lati, non serve
permesso di costruire
LAVORO: Se l’azienda fallisce mi spetta il tfr?
PENSIONI ERRATE:L’Inps non può chiedere indietro i
soldi
ABUSO EDILIZIO: Dalla parte del cittadno sul come
fare denuncia
CdS: Come non perdere i punti della patente dopo
la multa
DISTURBO QUIETE PUBBLICA: Cane che abbaia
insistentemente
NOTIFICA: Dopo quanto tempo viene notificata una
denuncia?
REVERSIBILITA\’:Quando non si applicano i limiti
di cumulo?
PREVIDENZA: Il riscatto della laurea non è sempre
una chance
PENSIONE: Sì alla domanda per l’ape dopo l’uscita
ex articolo 7
PREVIDENZA: La totalizzazione somma anche gli
spezzoni esteri
PENSIONE: La malattia può ritardare l’uscita
dello statale
LAVORO: Nessuna mobilità per diventare insegnanti
SUCCEDE IN ITALIA: L’incidente fantasma è
difficile da cancellare per Direct Line
PUBBLICO IMPIEGO: Attività extra ammissibili se
saltuarie e occasionali
VALUTAZIONE: L’indennità di esproprio delle aree
edificabili
LAVORO: La convivente non è collaboratrice
familiare
CONDOMINIO: Cambio del termosifone, paga il nudo proprietario
LA POLITICA IN VETRINA:
Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN
VETRINA: Roma, Muraro: “E\’ una guerra tra bande, non rivoterei
Virginia”
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MILLIMETRI:
Tutto ha un senso!
Vive
cordialità e buona settimana a tutti.
gf
