Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale
ANTIRICICLAGGIO: Libretto al portatore pagato all’erede che ne è in possesso
AVVOCATI: Doveri in materia di antiriciclaggio
PRATICHE NOTARILI: La consegna al donatario dei Buoni Fruttiferi Postali
ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata
F24 allo sportello (Conto terzi): Informazioni AUI
IV DIRETTIVA E NUOVA LEGGE ANTIRICICLAGGIO: Gli obblighi degli Organi di controllo aziendali
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: In consultazione lo schema di decreto sull’attività di “compro oro”
NEWS LETTER dal 12 al 18 dicembre 2016
EVASIONE FISCALE
FISCO: L’erede non è più tenuto a versare le sanzioni
FISCO INTERNAZIONALE: Il prelievo italiano dopo quello estero
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
STALKING BANCARIO: Ecco il nuovo reato
OSTRUZIONISMO CONCILIATIVO: Lite temeraria per la banca
CONTO ESTERO: La delega di firma sul conto svizzero
CONTO COINTESTATO: Non c’è donazione della metà dei soldi
UNIONI CIVILI: La convivenza va registrata all’anagrafe del Comune?
MPS: Il meccanismo del “burden sharing” (condivisone del rischio)
PENSIONI: Via alla reversibilità per le Unioni civili
FOA: Libero accesso ai documenti amministrativi
TABELLE MILLESIMALI: Si tiene conto degli abusi edilizi?
CADUTA DALLE SCALE CONDOMINIALI: Chi risponde del risarcimento danni?
APE: Per l’attuazione è necessario un decreto
CONDOMINIO: In assenza di millesimi riparto secondo accordi
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Si può convocare un’assemblea via PEC?
MORTE DEL GENITORE:La denuncia di successione va fatta?
LAVORO: Sì al lavoro extra pagato con i voucher
RCA: L’incidente dopo 15 giorni dalla scadenza dell’assicurazione è coperto
CONDOMINIO: Il verbale va scritto durante l’assemblea
SUCCESSIONI E DONAZIONI: Nella successione anche gli immobili all’estero
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: Effetti collaterali!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf