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NEWS LETTER dal 19 al 25 dicembre 2016

COMUNICAZIONE

 

Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:

1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.

 

Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).

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A N T I R I C I C L A G G I O


ANTIRICICLAGGIO: Carte prepagate – cambio tipologia di prodotto per esercizio dell’opzione del cliente. Quali adempimenti?



ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale



SOS: Sanzioni sproporzionate



ANTIRICICLAGGIO: Libretto al portatore pagato all’erede che ne è in possesso



AVVOCATI: Doveri in materia di antiriciclaggio



PRATICHE NOTARILI: La consegna al donatario dei Buoni Fruttiferi Postali



ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata



F24 allo sportello (Conto terzi): Informazioni AUI



IV DIRETTIVA E NUOVA LEGGE ANTIRICICLAGGIO: Gli obblighi degli Organi di controllo aziendali



IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: In consultazione lo schema di decreto sull’attività di “compro oro”



NEWS LETTER dal 12 al 18 dicembre 2016


EVASIONE FISCALE


FISCO: L’erede non è più tenuto a versare le sanzioni



FISCO INTERNAZIONALE: Il prelievo italiano dopo quello estero


V A R I E

 

(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)


STALKING BANCARIO: Ecco il nuovo reato



OSTRUZIONISMO CONCILIATIVO: Lite temeraria per la banca



CONTO ESTERO: La delega di firma sul conto svizzero



CONTO COINTESTATO: Non c’è donazione della metà dei soldi



UNIONI CIVILI: La convivenza va registrata all’anagrafe del Comune?



MPS: Il meccanismo del “burden sharing” (condivisone del rischio)



PENSIONI: Via alla reversibilità per le Unioni civili



FOA: Libero accesso ai documenti amministrativi



TABELLE MILLESIMALI: Si tiene conto degli abusi edilizi?



CADUTA DALLE SCALE CONDOMINIALI: Chi risponde del risarcimento danni?



APE: Per l’attuazione è necessario un decreto



CONDOMINIO: In assenza di millesimi riparto secondo accordi



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Si può convocare un’assemblea via PEC?



MORTE DEL GENITORE:La denuncia di successione va fatta?



LAVORO: Sì al lavoro extra pagato con i voucher



RCA: L’incidente dopo 15 giorni dalla scadenza dell’assicurazione è coperto



CONDOMINIO: Il verbale va scritto durante l’assemblea



SUCCESSIONI E DONAZIONI: Nella successione anche gli immobili all’estero


LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!


LA POLITICA IN VETRINA: Effetti collaterali!


L\’ANGOLO DEL BUON UMORE

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