NEWS LETTER dal 25 aprile al 1° maggio 2016

Per utilizzare al meglio le potenzialità di  questo sito web, attraverso
qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per
l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta
in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:

1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;

2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;

3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;

4. False fatturazioni: nr.22 articoli;

5. AUI: nr.47 articoli;

6. Corruzione: nr.45 articoli;

7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;

8. Governance: nr. 12 articoli;

9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;

10. 231/01: nr. 22 articoli.

Gli articoli, sovente, interessano quesiti
già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti: https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).

==========================

A N T I R I C I C L A G G I O

FALSE FATTURE: La responsabilità è anche del professionista tenutario delle scritture contabili

ANTIRICICLAGGIO: Identificazione “diretta” o a “distanza”

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cessione dello studio e subentro nuovo professionista

ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA: Società quotate

NUNCIUS & ESECUTORE: Differenze sostanziali ai fini degli obblighi antiriciclaggio

 INTERMEDIARIO 106 & ANTIRICICLAGGIO: Adempimenti obbligatori

RESPONSABILE AZIENDALE ANTIRICICLAGGIO: Adempimenti necessari

NEWS LETTER dal 18 al 24 aprile 2016

EVASIONE FISCALE

BILANCIO BANCARIO:In Gazzetta Ufficiale l’ultimo aggiornamento alla Circolare Banca d’Italia n. 262

FRODE IVA: Evasione fiscale in diretta

TVDONAZIONI: La Pro loco non emette fattura

NON PROFIT: E’ il libro soci a fare fede sulla base degli iscritti

TARSU: Richiesta di annullamento per avvenuta prescrizione 

ENTI NON PROFIT E ONLUS: Rieleggibilità subordinata alle modifiche statuarie

COOPERATIVE: Limiti all’obbligo di bilancio consolidato

IVA: Per le cessioni gratuite autofattura nel quadro Ve

FISCO: Il marito comproprietario detrae anche per la moglie

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE: Il valore dei lingotti d’oro all’atto della successione

 TRIBUTI LOCALI: Il Comune ha cinque anni per l’accertamento Tarsu 

FISCO INTERNAZIONALE: La donazione in Italia dopo la vendita in Brasile

V A R I E

(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)

TUTELA DEL CONSUMATORE: Ogni famiglia paga un solo canone Rai

NOTAIO: Responsabilità senza visura catasto

CONDOMINIO: Assemblea, non basta la convocazione via e-mail 

SANITA’ : I tagli del decreto Lorenzin sulla sclerosi multipla

CONDOMINIO: Le regole di gestione del minicondominio

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 29 aprile 2016 

PREVIDENZA: Dal 2019 un nuovo aumento dell’aspettativa di vita

FORFETTARI E OVER 65: L’agevolazione è una sola

CONDOMINIO: La documentazione negata giustifica la revoca

DIRITTO DEL LAVORO: in ferie per un giorno senza dover giustificare

CONDOMINIO: L’ipoteca giudiziale sui beni del moroso

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 28 aprile 2016

SEGNALAZIONI PRUDENZIALI: Ulteriori metriche di controllo della liquidità

PRIVACY & BLOGGER: Valgono le stesse regole e garanzie del giornalista

LEGGE PINTO: Mef condannato per irragionevole durata del processo

SUCCEDE IN ITALIA: In Thailandia senza pensione da febbraio sino a oggi 

MINI CONDOMINIO: Procedure semplificate per il condominio minimo

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 27 aprile 2016 

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 26 aprile 2016

LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!

LA POLITICA IN VETRINA: Confronto acceso tra Giustizia & Politica

L\’ANGOLO DEL BUON UMORE

ANTONIO LA TRIPPA: Invito al voto
 

Vive cordialità e buona settimana a tutti.

gf