martedì, Marzo 19, 2024
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NEWS LETTER dal 27 giugno al 03 luglio 2016


COMUNICAZIONE

Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web,
attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l\’accesso
utilizzando la funzione “CERCA” (posta in alto a Dx della Home page),
inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.

Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24
Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad
episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:
https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).

==========================

A N T I R I C I C L A G G I O

LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!


RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: L\’Italia vista dal Fondo Monetario Internazionale


ANTIRICICLAGGIO:
Le politiche di controllo sono meno efficaci sul lavoro degli avvocati,
dei notai e dei commercialisti (Report del FMI).


ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA: Valutazione del FMI


NEWS LETTER dal 20 al 26 giugno 2016

EVASIONE FISCALE

PROCEDURE CONCORSUALI: Trasferire le sede all’estero non serve a sfuggire al fallimento italiano


V A R I E

(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità,
Previdenza etc.)


CENTRALE RISCHI: Istruzione per gli intermediari creditizi


FIDO BANCARIO: Nullo, se serve all\’acquisto di azioni bancarie

BANCHE POPOLARI: Tutti sapevano, compreso le Autorità di vigilanza!

FALSE VALUTAZIONI POST RIFORMA: Rilevanza penale secondo le SS.UU. Cassazione

ASSEGNO ELETTRONICO: Nuove regole per banche ed intermediari

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 01 luglio 2016

BANCA D\’ITALIA: Abrogazione delle segnalazioni degli O.I.C.R. esteri

RISPARMIATORI TRADITI: Ecco come ottenere i rimborsi!

POSTE ITALIANE: Provvisoriamente Sospeso il cambio Euro-Sterlina

BANCA D\’ITALIA: IFRS, anacredit, Puma 2 etc.

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 30 giugno 2016

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 29 giugno 2016

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 28 giugno 2016

GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del giorno 27 giugno 2016


LA POLITICA IN VETRINA:
Diciamo la nostra!


LA POLITICA IN VETRINA: Umano si nasce!


LA POLITICA IN VETRINA: La governabilità, come esigenza di vita e di sviluppo di un Paese

L\’ANGOLO DEL BUON UMORE

ATTIMI DI VITA: Il contagio dell\’amore!

Vive cordialità e buona settimana a tutti.

gf

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