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A N T I R I
C I C L A G G I O
ANTIRICICLAGGIO: Comunicazione di servizio
Ho notizia che ancora oggi vi sono
degli sportelli bancari che rifiutano la esecuzione di operazioni per
cassa – prelievo di denaro contante oltre la soglia di €. 999,99 – da
parte della clientela.
In proposito voglio ricordare, per quanto di interesse, che tale operatività non solo è errata, ma è contro le norme vigenti.
Riporto alcuni di tali quesiti risolti dal MEF, dal Sole 24 Ore e dallo scrivente:
ANTIRICICLAGGIO: E’ libero il prelievo dal conto corrente
DENARO CONTANTE: Prelievo allo sportello
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo/versamento in banca oltre soglia è libero
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello)
DENARO CONTANTE: Risposte del MEF (Prelievo dal conto sempre possibile)
CONTO DEDICATO: Prelievo di denaro contante & allarme segnalazione operazione sospetta
PRELIEVO DI DENARO CONTANTE PER LAVORI IN NERO: Come banca, devo segnalare?
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo legittimo
PRELIEVO PER CASSA: Nessun obbligo di comunicazione al MEF
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge
FISCALE
RITENUTE FISCALI: Si può rischiare il penale per le ritenute non versate
IMU – TASI: Uno sconto sulle tasse per la casa inagibile
FISCO: Sanzioni indeducibili perché non inerenti
TRIBUTI LOCALI: L’erede deve la Tares dalla morte del de cuius
REDDITI D’IMPRESA: Gestione dell’agriturismo in regime forfettario
PROMOZIONE MARKETING: Il buono sconto non è un’operazione a premio
SCONTRINO FISCALE: Fuori campo l’acquisto dei buoni – regalo
OMESSE RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO: Condanna della Cassazione
RIMBORSO IVA: Semplificazioni per crediti precedenti, variabili in base all\’importo
LEGGE DI STABILITA\’ 2015: Tutte le novità
RIFORMA ISEE: Istruzioni operative dettate dall\’INPS
VERIFICA FISCALE: Le regole dello Statuto valgono solo per il contribuente
PENSIONI ESTERE: Tassazione
JOBS ACT: Nuova “Naspi” dal 2015
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)
DIRITTO DEL LAVORO: Il cambio di contratto con l’ok del sindacato
MOBBING: L’amministrazione risponde per il sindaco “vessatore”
PUBBLICO IMPIEGO: Un’eccezione monetizzare le ferie non godute
PREVIDENZA: Pensione anticipata – tagli sospesi fino al 2017
CONDOMINIO: Il piano terra “esonerato” dalle spese dell’ascensore
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI: Il praticante legale può versare all’Inps
CONDOMINIO: Amministratore revocabile perché inadempiente
RETTIFICA POSIZIONE ASSICURATIVA: Casi pratici
CONDOMINIO: Usufruttuari – proprietari solidali nelle spese
COSTO C/C: Il prelievo si effettua su ogni singolo conto
SUCCEDE IN ITALIA: Lo “zainetto fiscale” rilasciato con qualche ritardo da Fineco
ESODATI: Un calvario senza fine
ATTO NOTARILE: Si allarga la responsabilità del professionista anche in materia fiscale
OMICIDIO COLPOSO: Va assolto, quando la finalità del comportamento posto in essere mirava al salvataggio
CONCORSI “FORZE ARMATE” & DI POLIZIA: Addio al requisito dell\’altezza minima
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE: Avvio entro un anno, oltre è illegittimo
GENITORE NATALIZIO: Abbandono di minore
RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA P.A.: Nullità sanabile, se manca la notifica all\’Avvocatura dello Stato
RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA (Fondo Poste e FF.SS.): Nuove procedure
COLLEGIO SINDACALE: Nuove norme per le società quotate in Borsa
LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: L’ultimo discorso del Presidente Napolitano
BUON UMORE
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
Giovanni Falcone