venerdì, Marzo 29, 2024
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NEWS LETTER dal 29 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015

“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”

https://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html

 

A N T I R I
C I C L A G G I O

RICICLAGGIO
DA EVASIONE FISCALE: Con le nuove norme, si apre una voragine nella
collaborazione attiva degli intermediari finanziari, professionisti e
altri soggetti


ANTIRICICLAGGIO: Comunicazione di servizio

Ho notizia che ancora oggi vi sono
degli sportelli bancari che rifiutano la esecuzione di operazioni per
cassa – prelievo di denaro contante oltre la soglia di €. 999,99 – da
parte della clientela.
In proposito voglio ricordare, per quanto di interesse, che tale operatività non solo è errata, ma è contro le norme vigenti.
Riporto alcuni di tali quesiti risolti dal MEF, dal Sole 24 Ore e dallo scrivente:

ANTIRICICLAGGIO: E’ libero il prelievo dal conto corrente

DENARO CONTANTE: Prelievo allo sportello

ANTIRICICLAGGIO: Prelievo/versamento in banca oltre soglia è libero

DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello)

DENARO CONTANTE: Risposte del MEF (Prelievo dal conto sempre possibile)

CONTO DEDICATO: Prelievo di denaro contante & allarme segnalazione operazione sospetta

PRELIEVO DI DENARO CONTANTE PER LAVORI IN NERO: Come banca, devo segnalare?

ANTIRICICLAGGIO: Prelievo legittimo

PRELIEVO PER CASSA: Nessun obbligo di comunicazione al MEF

ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge


EVASIONE
FISCALE


RITENUTE FISCALI: Si può rischiare il penale per le ritenute non versate


IMU – TASI: Uno sconto sulle tasse per la casa inagibile


FISCO: Sanzioni indeducibili perché non inerenti


TRIBUTI LOCALI: L’erede deve la Tares dalla morte del de cuius


REDDITI D’IMPRESA: Gestione dell’agriturismo in regime forfettario


PROMOZIONE MARKETING: Il buono sconto non è un’operazione a premio


SCONTRINO FISCALE: Fuori campo l’acquisto dei buoni – regalo


OMESSE RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO: Condanna della Cassazione


RIMBORSO IVA: Semplificazioni per crediti precedenti, variabili in base all\’importo


LEGGE DI STABILITA\’ 2015: Tutte le novità


RIFORMA ISEE: Istruzioni operative dettate dall\’INPS


VERIFICA FISCALE: Le regole dello Statuto valgono solo per il contribuente


PENSIONI ESTERE: Tassazione


JOBS ACT: Nuova “Naspi” dal 2015


V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)


SALDI INVERNALI 2015: Decalogo del buon senso!


DIRITTO DEL LAVORO: Il cambio di contratto con l’ok del sindacato


MOBBING: L’amministrazione risponde per il sindaco “vessatore”


PUBBLICO IMPIEGO: Un’eccezione monetizzare le ferie non godute


PREVIDENZA: Pensione anticipata – tagli sospesi fino al 2017


CONDOMINIO: Il piano terra “esonerato” dalle spese dell’ascensore


CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI: Il praticante legale può versare all’Inps


CONDOMINIO: Amministratore revocabile perché inadempiente


RETTIFICA POSIZIONE ASSICURATIVA: Casi pratici


CONDOMINIO: Usufruttuari – proprietari solidali nelle spese


COSTO C/C: Il prelievo si effettua su ogni singolo conto


SUCCEDE IN ITALIA: Lo “zainetto fiscale” rilasciato con qualche ritardo da Fineco


ESODATI: Un calvario senza fine


ATTO NOTARILE: Si allarga la responsabilità del professionista anche in materia fiscale


OMICIDIO COLPOSO: Va assolto, quando la finalità del comportamento posto in essere mirava al salvataggio


CONCORSI “FORZE ARMATE” & DI POLIZIA: Addio al requisito dell\’altezza minima


PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE: Avvio entro un anno, oltre è illegittimo


GENITORE NATALIZIO: Abbandono di minore


RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA P.A.: Nullità sanabile, se manca la notifica all\’Avvocatura dello Stato


RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA (Fondo Poste e FF.SS.): Nuove procedure


COLLEGIO SINDACALE: Nuove norme per le società quotate in Borsa



LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!




L\’ANGOLO DEL
BUON UMORE



Vive cordialità e buona settimana a tutti.
Giovanni Falcone

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