NEWS LETTER dal 30 marzo al 5 aprile 2015

Causa
manutenzione del sito in corso, la News della settimana scorsa (dal 23 al 29 marzo u.s.) non è
stata inviata. Per questa ragione “riprendo” solo alcuni degli articoli ivi contenuti. Chiedo scusa a
tutti gli iscritti ed abbonati. Grazie per la comprensione.
“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”

http://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html

 

A N T I R I
C I C L A G G I O

ANTIRICICLAGGIO: Il Notaio indica le modalità di pagamento dell’immobile

OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS?

ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF

BLACK LISTS: Elenco aggiornato dal MEF nella legge di stabilità 2015

ANTIRICICLAGGIO: Operazione frazionata con artifici in assenza di formale accordo di rateizzazione

ANTIRICICLAGGIO: Prelievo libero allo sportello (con qualche possibile Alert…)

SIM: Possibile il trasferimento di Titoli dematerializzati

OBBLIGAZIONI
AL PORTATORE: Il trasferimento è possibile per il tramite di
Intermediari finanziari, laddove il valore sia pari o superiore a 1.000
euro

LOCAZIONE IMMOBILE & NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Pagamento in contanti

(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)

CORRUZIONE & APPALTI PUBBLICI: Esperienza operativa e spunti di riflessioneCONTI BANCARI: Comunicazione dei saldi iniziali e finali dell’anno 2014SUCCEDE IN ITALIA: Ing e l’odissea del lettore per sbloccare i soldi nel conto depositoPREVIDENZA: Al figlio inabile spetta il 70% delle reversibilitàPRATICHE NOTARILI: La comunicazione unica al registro impreseENTI LOCALI: Il sì alla relazione degli agenti contabiliCONDOMINIO: Il vano scale deve essere illuminatoAPPALTI PUBBLICI: Responsabilità solidale cancellataCONDOMINIO: E’ possibile recuperare il regolamento smarritoAPPALTI PUBBLICI: I limiti del contratto di concessioneSUCCEDE IN ITALIA: Cliente Intesa attende da 4 mesi i documenti per la successioneGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 2 aprile 2015CREDITO & GOVERNANCE: Quando i controlli fanno la “differenza”GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 02 aprile 2015BANCAROTTA PREFERENZIALE: Quando i dipendenti si pagano in “nero”GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 01 aprile 2015GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 31 marzo 2015

LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!

L\’ANGOLO DEL
BUON UMORE

Vive
cordialità e buona settimana a tutti.

gf