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A N T I R I
C I C L A G G I O
NEWS LETTER dell\’8 gennaio 2015
REATI TRIBUTARI & RICICLAGGIO: Quale pena per la continuazione?
ANTIRICICLAGGIO & ASD: Sparisce la soglia dei 516,46 euro
ANTIRICICLAGGIO: Comunicazione di servizio
Ho notizia che ancora oggi vi sono
degli sportelli bancari che rifiutano la esecuzione di operazioni per
cassa – prelievo di denaro contante oltre la soglia di €. 999,99 – da
parte della clientela.
In proposito voglio ricordare, per quanto di interesse, che tale
operatività non solo è errata, ma è contro le norme vigenti.
Riporto alcuni di tali quesiti risolti dal MEF, dal Sole 24 Ore e dallo scrivente:ANTIRICICLAGGIO: E’ libero il prelievo dal conto correnteDENARO CONTANTE: Prelievo allo sportelloANTIRICICLAGGIO: Prelievo/versamento in banca oltre soglia è liberoDENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello)DENARO CONTANTE: Risposte del MEF (Prelievo dal conto sempre possibile)CONTO DEDICATO: Prelievo di denaro contante & allarme segnalazione operazione sospettaPRELIEVO DI DENARO CONTANTE PER LAVORI IN NERO: Come banca, devo segnalare?ANTIRICICLAGGIO: Prelievo legittimo PRELIEVO PER CASSA: Nessun obbligo di comunicazione al MEFANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge
FISCALE
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)
LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!
BUON UMORE
cordialità e buona settimana a tutti.
gf
