giovedì, Marzo 28, 2024
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NEWS LETTER dal 9 al 15 febbraio 2015

“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”

https://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html

 

A N T I R I
C I C L A G G I O

ANTIRICICLAGGIO & PROFESSIONISTA: Gli obblighi derivanti dalla verifica dei clienti

ANTIRICICLAGGIO-TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Conta il prezzo pagato ai singoli comproprietari

SIM: Trasferimento dossier titoli (al portatore)

CAMORRA CAPITALE & RICICLAGGIO: Due Direttori di filiale arrestati

TOUR OPERATOR & ANTIRICICLAGGIO: Le regole dei trasferimenti di denaro contante

COMPRO ORO: Occhio alle dazioni di denaro

RACCOMANDATARIO MARITTIMO: Occhio al trasferimento di denaro contante nelle mani del Comandante di una nave

ANTIRICICLAGGIO: Libretto di risparmio anonima o con intestazione fittiziaSIM: Trasferimento titoli al portatore ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore

EVASIONE
FISCALE

F. E. : Fatture elettroniche a Pa con numerazione distintaREVERSE CHARGE: Inversione contabile per i servizi di puliziaINVERSIONE CONTABILE: Le modifiche del 2015 in tema di reverse chargeFISCO INTERNAZIONALE: ITALIA – USA, le regole anti doppia imposizioneIRAP: L’ordine professionale è soggetto passivo IrapFISCO INTERNAZIONALE: Il monitoraggio si applica solo ai residentiBOLLO AUTO: Prescrizione in tre anni per il recupero del bolloCESSAZIONE ATTIVITA’: Crediti e debiti non estinti, la partita Iva non si chiudeIRPEF: C/C cointestato, detrazioni senza obbligo di pro quotaACCERTAMENTO / CONTENZIOSO: Le rendite catastali mutate, il comune è informatoVENDITA IMMOBILI: Non all\’induttivo all\’accertamento senza motivareRAPPORTI FINANZIARI: Tracciato unico per l’ArchivioDICHIARAZIONI D\’INTENTO: Nuova procedura per l\’acquisto in sospensione d\’impostaACCERTAMENTO BANCARIO: Con le presunzioni semplici il Fisco perde e paga pure le spese
V A R I E(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)

LOCAZIONI E CONDOMINIO: L’amministratore non scrive all’inquilinoEDILIZIA URBANISTICA: Il vincolo espropriativo decade dopo cinque anniEDILIZIA URBANISTICA: Sui chiusini delle fogne interviene solo il ComuneCONDOMINIO: Posti auto, le sanzioni per i trasgressoriASSEMBLEA CONDOMINIALE: Condòmini assenteisti? La soluzione è il giudiceCONDOMINIO: Le carte vanno rese al termine dell’incaricoCONDOMINIO: Amministratore con delega a comparire in giudizioCODOMINIO: L’ex amministratore tiene i documenti per 10 anniPROCEDURE CONCORSUALI: L’imprenditore agricolo non può fallireFALLIMENTO: Responsabilità dei sindaci nel caso di fallimentoDIRITTO DI FAMIGLIA: Il regime patrimoniale si cambia dal notaioPERSONA GIURIDICA AMMINISTRAZIONE ESTERA: Un cittadino Usa può amministrare una SrlDIRITTO SOCIETARIO: Non si possono imporre finanziamenti pro quotaAPPALTI: L’azienda norvegese deve possedere il DurcSUCCEDE IN ITALIA: I due ottantenni non riescono a liquidare le azioni BppbGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 13 febbraio 2015SUCCEDE IN ITALIA: Attende da un anno e mezzo il rimborso del furto su PostepayGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 12 febbraio 2015TEGM: Classificazione operazioni creditizieGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa dell\’11 febbraio 2015NOTAIO: Le responsabilità professionaliLA QUERELA: Soggetto legittimato e procedura (fac simile)MIFID: Cenni sull’importanza dell’osservanza degli obblighi informativi in materia bancaria e finanziariaNON PUNIBILITA\’ DEI REATI PER TENUITA\’ DEL FATTO: Via libera alla Camera al Decreto Legislativo GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 10 febbraio 2015Qu.I.R.: Modello di presentazione per il TFR in busta pagaBANCA D\’ITALIA: Sì a videosorveglianza “lunga” in stabilimento produttivo*SANITA\’: No alle informazioni sulla salute nelle attestazioni dell\’ospedale INTERNET: Adottate dagli Ixp le misure di sicurezza richieste dal GaranteFURTO D’IDENTITA’: Emergenza del terzo millennio e sistema di contrastoGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 09 febbraio 2015ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: Una facoltà della Pubblica amministrazioneFURTO D\’IDENTITA\’: La piattaforma utile per l\’azione di contrasto

LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!

L\’ANGOLO DEL
BUON UMORE

Vive
cordialità e buona settimana a tutti.

gf

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