NEWS LETTER dall’11 al 17 maggio 2015

“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”

http://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html

A N T I R I
C I C L A G G I O

ANTIRICICLAGGIO: Denaro tenuto in cassa, non c’è violazione

ANTIRICICLAGGIO: Il sospetto deve riguardare l’operazione o il cliente?

ACQUISTO IMMOBILE: Provenienza del denaro “legittima”

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA (PAESE EQUIVALENTE): Non solo San Marino

ASSEGNO BANCARIO: L\’alternativa al protesto e regole antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & SEGNALAZIONE OR.SO: Funzione in Outsorcing

CONDOMINIO: Registro obbligatorio per l’antiriciclaggio

CONTROLLI SEMPLIFICATI & PAESI EQUIVALENTI: Occhio all’alimentazione dell’AUI

TRUST: I rischi antiriciclaggio del professionista

(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)

BANCA D’ITALIA: Segnalazione Organi sociali (Or.So)ANATOCISMO BANCARIO: Rilevabile d\’ufficioORGANI SOCIALI INTERMEDIARI FINANZIARI: Società di cartolarizzazioneANTICORRUZIONE: Chiarimenti del Presidente Cantone sulla collaborazione dei cittadini in forma anonima e protettaENTI LOCALI: L’importo modesto consente lo scontrinoPUBBLICO IMPIEGO: Nel settore pubblico non si può anticipare il TFRPREVIDENZA COMPLEMENTARE: Pensione anticipata con 41 anni e 10 mesiCONDOMINIO: Verbali errati, le delibere possono restare validePREVIDENZA: “Personale viaggiante” a casa con 60 anni di etàCONDOMINIO: Unità inutilizzate, spese secondo il regolamentoINPS – DURC: Imprese in concordato preventivoSUCCEDE IN ITALIA: Quel blackout operativo che spiazza il cliente di UniCreditUSURA BANCARIA: La sommatoria tra tassi costa condanna per “lite temeraria”GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 15 maggio 2015REATI FISCALI: Sequestro dell\’immobile annullato se supera di molto il profitto del reatoPRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: Over 60, da oggi è leggeRISARCIMENTO DEL DANNO: Cade dal traliccio e muore. Paga il datore di lavoro in favore degli erediGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 14 maggio 2015ANAC: Denunciamo i corrotti, la riservatezza è assicurata!GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 13 maggio 2015APPALTI PUBBLICI: Obbligo della indicazione del subappaltatore in sede di offertaGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 12 maggio 2015LAVORATORI STATALI: Abolito l\’istituto del “Trattenimento in servizio”GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa dell\’11 maggio 2015

LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!

L\’ANGOLO DEL
BUON UMORE

Vive
cordialità e buona settimana a tutti.

gf