Newsletter dal 12 al 18 luglio 2021

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NEWSLETTER SETTIMANALE
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Newsletter dal 12 al 18 luglio 2021

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & quadro sanzionatorio: appuntamento periodico per passare alla cassa!

15 Luglio 2021

Antiriciclaggio & quadro sanzionatorio: appuntamento periodico per passare alla cassa!   Con una cadenza settimanale, il precetto violato è standard,…

Antiriciclaggio: L’Ivass si organizza per meglio affrontare la tematica dell’antiriciclaggio

15 Luglio 2021

Antiriciclaggio: L’Ivass si organizza per meglio affrontare la tematica dell’antiriciclaggio   Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021 Descrizione Il…

ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge

15 Luglio 2021

ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge Il titolare di una ditta individuale può prelevare per motivi personali,…

SUCCEDE IN ITALIA: Quella gimkana realizzata dal lettore per la liquidazione  della polizza di Vera

14 Luglio 2021

SUCCEDE IN ITALIA: Quella gimkana realizzata dal lettore per la liquidazione  della di polizza Vera   Sono un risparmiatore che…

Causale Sos: Indagini a carico della clientela!

14 Luglio 2021

Causale Sos: Indagini a carico della clientela!   Si è andati avanti per anni, per decenni quando, in presenza di…

AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale

13 Luglio 2021

AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del  capitale.  Il reato di autoriciclaggio è escluso in…

Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW

12 Luglio 2021

Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW   Il soggetto individuato quale titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (per…

Soldi in nero dove li nascondo? 4 mosse per fregare il Fisco

12 Luglio 2021

Soldi in nero dove li nascondo? 4 mosse per fregare il Fisco Tempo stimato di lettura: 10 minuti DI ANTONELLA…

FALSE FATTURAZIONI: Commercialista condannato per concorso nel reato

12 Luglio 2021

FALSE FATTURAZIONI: Commercialista condannato per concorso nel reato Un commercialista, tenutario della contabilità di talune aziende, è stato condannato per…

LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione

12 Luglio 2021

LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione   Mi accingo a versare sul mio conto corrente la somma di…

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”

12 Luglio 2021

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”   Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è

Newsletter dal 5 all’11 luglio 2021

12 Luglio 2021

Newsletter dal 5 all’11 luglio 2021 Antiriciclaggio Lotta al riciclaggio: Il condizionale dell’EBA! 9 Luglio 2021 Lotta al riciclaggio: Il…

Evasione fiscale

L’Agenzia delle Entrate sgancia bomba su conto corrente!

18 Luglio 2021

L’Agenzia delle Entrate sgancia bomba su conto corrente! Tempo stimato di lettura: 10 minuti DI ANTONELLA TORTORA Arriva forte l’azione…

 

Varie

Criptovalute: la Consob dice NO a Binance

15 Luglio 2021

Criptovalute: la Consob dice NO a Binance La nota diramata oggi dall’authority mette di fatto al bando la piattaforma britannica…

Promotore finanziario: Casi di incompatibilità!

14 Luglio 2021

Promotore finanziario: Casi di incompatibilità! Sono un pensionato INPS, promotore finanziario e mediatore, e sono iscritto alla società di analisti…

Bankit: Segnalazioni EBA

12 Luglio 2021

Bankit: Segnalazioni EBA   1. F.A.Q. Leverage Ratio [pdf, 108.5 KB] Aggiornamento del 7 luglio 2021 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-LEVC-LEVI.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. F.A.Q. Large Exposures [pdf,…

Bankit: Orientamenti di vigilanza!

12 Luglio 2021

Bankit: Orientamenti di vigilanza! 1. Nota n. 11 del 07/07/2021 [pdf, 137.6 KB] Orientamenti di vigilanza: Elenco degli Orientamenti e delle…

Eba: Orientamenti operativi

14 Luglio 2021

Eba: Orientamenti operativi 1. Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities) Attuazione degli Orientamenti…

SUB-AGENTE ASSICURATIVO: Le incompatibilità professionali

15 Luglio 2021

SUB-AGENTE ASSICURATIVO: Le incompatibilità professionali   Un sub-agente in prodotti assicurativi può iscriversi anche in Camera di commercio all’albo di…
Bankit: Data Point Model dell’Eba

16 Luglio 2021

Bankit: Data Point Model dell’Eba   1. Istruzioni operative per l’applicazione della versione 3.0 del Data Point Model dell’EBA [pdf, 594.7…

La politica in vetrina

Giorgia Meloni: Dal blocco navale ai No vax, un crescendo di amenità!

17 Luglio 2021

Giorgia Meloni: Dal blocco navale ai No vax, un crescendo di amenità! Giorgia Meloni è una grande ma che dico,…

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https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…

 

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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