Newsletter dal 13 al 19 settembre 2021

NEWSLETTER SETTIMANALE
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Newsletter dal 13 al 19 settembre 2021

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Ricerca per temi!

17 Settembre 2021

Antiriciclaggio: Ricerca per temi! La conoscenza riduce i rischi! Per il migliore utilizzo del sito www.antiriciclaggio.org, fornisco alcune delucidazioni di…

Contante reale: Modalità di trasferimento – quesito Uif!

16 Settembre 2021

Contante reale: Modalità di trasferimento – quesito Uif!   Un direttore di filiale di una banca è stato minacciato di…

Sos & Sanzioni: Binomio inscindibile e pericoloso!

16 Settembre 2021

Sos & Sanzioni: Binomio inscindibile e pericoloso!   Ho notizia di alcuni soloni in circolazione nelle nostre banche che, per…

Sos: Un caso pratico!

16 Settembre 2021

Sos: Un caso pratico! Un cliente ben conosciuto stimato da anni e dipendente dice di aver trovato bella casa del…

Frode fiscale: Dichiarazioni fraudolente e crediti fiscali inesistenti!

15 Settembre 2021

Frode fiscale: Dichiarazioni fraudolente e crediti fiscali inesistenti!   Parliamo spesso di “evasione fiscale” come il male principale del nostro…

Quesito: A cosa serve la Segnalazione di operazione sospetta?

15 Settembre 2021

Quesito: A cosa serve la Segnalazione di operazione sospetta?   La Segnalazione di operazione sospetta è diventata, non un momento…

L’antiriciclaggio in Germania: Segnalazioni dormienti!

14 Settembre 2021

L’antiriciclaggio in Germania: Segnalazioni dormienti!   Negli anni 2018/2020, le banche avrebbero segnalato transazioni di dubbia legalità che gli organi…

Contante reale: Pagamento fattura oltre soglia!

14 Settembre 2021

Contante reale: Pagamento fattura oltre soglia! Devo pagare una fattura di un fornitore che ammonta a complessivi euro 2.700 e…

Nuove linee guida  antiriciclaggio del CNDCEC

13 Settembre 2021

Nuove linee guida  antiriciclaggio del CNDCEC   Il documento, secondo la consultazione pubblica avviata, si sarebbe dovuta concludere in data…

Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos?

13 Settembre 2021

Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos? Nella primavera del 2019 viene avviata…

Sos: Cliente segnalato da altra banca!

13 Settembre 2021

Sos: Cliente segnalato da altra banca!   Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi…

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?

13 Settembre 2021

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?   Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di…

Newsletter dal 6 al 12 settembre 2021

13 Settembre 2021

Newsletter dal 6 al 12 settembre 2021 Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione! 6 Settembre 2021 Indagine della…

Evasione fiscale

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Varie

Bonifico in ritardo: Patema d’animo e psicofarmaci!

14 Settembre 2021

Bonifico in ritardo: Patema d’animo e psicofarmaci! Tergiversare troppo da parte di una banca per accogliere la disposizione di un…

SUCCEDE IN ITALIA: Lettore coinvolto nel crack della NMC

13 Settembre 2021

SUCCEDE IN ITALIA: Lettore coinvolto nel crack della NMC   Ho acquistato alla fine del 2019 in due riprese 10mila…

 

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https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…

 

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