NEWSLETTER SETTIMANALE
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Newsletter dal 15 al 21 febbraio 2021

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Antiriciclaggio

Donazione familiare infruttifera: Finanziamento dell’attività economica!

Donazione familiare infruttifera: Finanziamento dell’attività economica! Una ditta individuale (in difficoltà a seguito del periodo covid) con c/c impresa ha…

 

TE: Quando si fanno affari, chi mette i soldi comanda!

Registro dei titolari effettivi: “Quando si fanno affari, chi mette i soldi comanda!” – forse si parte!     Malgrado…

 

“La Germania è un paradiso per il riciclaggio”, parola di un tedesco

“La Germania è un paradiso per il riciclaggio”, parola di un tedesco Il duro atto di accusa dell’eurodeputato dei Verdi…

 

Autoriciclaggio: Malversazione in danno dello Stato!

Autoriciclaggio: Malversazione in danno dello Stato!   Con la recente sentenza n.331 del 7 gennaio 2021, la Suprema Corte…

 

UIF: Manuale utente per le Sos

UIF: Manuale utente per le Sos 1. Aggiornamento manuale utente per le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2021/manuale-sos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Manuale utente per…

 

Antiriciclaggio: Opportuna la segnalazione sulla criptovaluta sospetta

Antiriciclaggio: Opportuna la segnalazione sulla criptovaluta sospetta   Un cliente ha acquistato della criptovaluta ricevendo una fattura da una società…

 

Società di capitali: Identificazione da aggiornare se cambia il rappresentante

Società di capitali: Identificazione da aggiornare se cambia il rappresentante   Se cambia il legale rappresentante di una società di…

 

Newsletter dall’8 al 14 febbraio 2021

Newsletter dall’8 al 14 febbraio 2021   Omessa segnalazione di operazione sospetta: Il Tribunale assolve, grazie alla protezione dello “Scudo…

 

Varie 

Bankit: Nuova definizione di default!

 

Bankit: Nuova definizione di default!   1. Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013…

Bankit: Disciplina del rimborso dei “Fondi comuni aperti”

 

Bankit: Disciplina del rimborso dei “Fondi comuni aperti”   1. Provvedimento del 16 febbraio 2021 recante modifiche al regolamento sulla gestione…

Bankit: Elenco Confidi 

 

Bankit: Elenco Confidi 1. Elenco dei confidi minori che possono continuare a svolgere l’attività fino alla conclusione dei procedimenti avviati per…

Bankit: analisi dei rischi operativi e di sicurezza nei servizi di pagamento

 

Bankit: analisi dei rischi operativi e di sicurezza nei servizi di pagamento 1. Relazione sull’analisi dei rischi operativi e di sicurezza…

Consiglio Europeo: Novità Mifid

Consiglio Europeo: Novità Mifid Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali: il Consiglio adotta la prima serie di misure…

 

 

 La  politica in vetrina

Governo Draghi: Lo stress test della politica!

 

Governo Draghi: Lo stress test della politica! Stamattina, Mario Draghi, incaricato Premier di una compagine di Governo che ha già giurato…

giovannifalcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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