Newsletter dal 18 al 24 gennaio 2021

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Newsletter dal 18 al 24 gennaio 2021

 

 

UIF: Statistica Sos del 2° semestre 2020

20 Gennaio 2021

UIF: Statistica Sos del 2° semestre 2020      Ormai è un rito, un appuntamento semestrale attraverso il quale, l’Organismo…

 

Diritto alla privacy nella lotta al riciclaggio: Lavori in corso!

22 Gennaio 2021

Diritto alla privacy nella lotta al riciclaggio: Lavori in corso!   Apprendo che l’Europa sta lavorando ad uno studio finalizzato…

 

Paradisi fiscali in automatico

22 Gennaio 2021

Paradisi fiscali in automatico Fonte: Italia Oggi Nuovi criteri per la lista dei paradisi fiscali Ue. Aliquote fiscali vicine allo…

 

Comunicazioni oggettive: Criticità potenziali!

22 Gennaio 2021

Comunicazioni oggettive: Criticità potenziali!   L’inoltro della “Comunicazione oggettiva” all’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia (Uif), è effettuato dal Responsabile…

 

Bollettino di guerra: Provvedimenti sanzionatori Bankit!

21 Gennaio 2021

Bollettino di guerra: Provvedimenti sanzionatori Bankit! Carenze nella organizzazione e nei controlli interni, nella gestione del rischio e nell’adeguata verifica…

 

Antiriciclaggio: Nell’art. 49, é la somma che fa il totale!

21 Gennaio 2021

Antiriciclaggio: Nell’art. 49, é la somma che fa il totale!   Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1°…

 

DENARO CONTANTE: A titolo di caparra

19 Gennaio 2021

DENARO CONTANTE: A titolo di caparra A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui…

 

OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!

19 Gennaio 2021

OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!   Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un…

 

US Bank: Sanzione da 290 milioni di dollari!

18 Gennaio 2021

US Bank: Sanzione da 290 milioni di dollari!   US Bank Capital One deve affrontare una sanzione di $ 290 milioni per…

 

Newsletter dall’11 al 17 gennaio 2021

18 Gennaio 2021

Newsletter dall’11 al 17 gennaio 2021   Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza? Testa di legno &…

 

Varie

 

Testo Unico Bancario – TUB : Aggiornamento gennaio 2021

21 Gennaio 2021

Testo Unico Bancario – TUB : Aggiornamento gennaio 2021   https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 

Anac: Tracciabilità flussi finanziari appalti pubblici

19 Gennaio 2021

Anac: Tracciabilità flussi finanziari appalti pubblici   https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita

 

Appalti pubblici: Codice identificativo di gara

19 Gennaio 2021

Appalti pubblici: Codice identificativo di gara   Che cosa è il codice CIG? R I S P O S T…

 

  Partecipazioni qualificate: Autorizzazione all’acquisto

20 Gennaio 2021

Partecipazioni qualificate: Autorizzazione all’acquisto Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata…

 

Procedura di valutazione dell’idoneità della classe dirigente fra gli Intermediari finanziari

20 Gennaio 2021

Procedura di valutazione dell’idoneità della classe dirigente fra gli Intermediari finanziari Documento in consultazione pubblica! degli esponenti di banche, intermediari…

 

Quadro sinottico documenti SRB 

19 Gennaio 2021

Quadro sinottico documenti SRB  Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Quadro-sinottico-doc-SRB.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 

F.A.Q. CIR Template – Resolution Plans (CIRI-CIRC)

19 Gennaio 2021

F.A.Q. CIR Template – Resolution Plans (CIRI-CIRC)    https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/FAQ_CIR_Template_Resolution_Plans_CIRI-CIRC.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 

F.A.Q. Liability Data Report 

19 Gennaio 2021

F.A.Q. Liability Data Report  https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 

 

La politica in vetrina

 

Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella …

25 Gennaio 2021

Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella …       Nel mentre aspettiamo in doveroso silenzio le dimissioni…

 

 

Mondo scuola: Una soluzione per l’apertura!

20 Gennaio 2021

Mondo scuola: Una soluzione per l’apertura!   Al netto dei 461 milioni di euro spesi per l’acquisto dei “banchi a…

giovannifalcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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