Newsletter dal 18 al 24 gennaio 2021
UIF: Statistica Sos del 2° semestre 2020
UIF: Statistica Sos del 2° semestre 2020 Ormai è un rito, un appuntamento semestrale attraverso il quale, l’Organismo…
Diritto alla privacy nella lotta al riciclaggio: Lavori in corso!
Diritto alla privacy nella lotta al riciclaggio: Lavori in corso! Apprendo che l’Europa sta lavorando ad uno studio finalizzato…
Paradisi fiscali in automatico
Paradisi fiscali in automatico Fonte: Italia Oggi Nuovi criteri per la lista dei paradisi fiscali Ue. Aliquote fiscali vicine allo…
Comunicazioni oggettive: Criticità potenziali!
Comunicazioni oggettive: Criticità potenziali! L’inoltro della “Comunicazione oggettiva” all’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia (Uif), è effettuato dal Responsabile…
Bollettino di guerra: Provvedimenti sanzionatori Bankit!
Bollettino di guerra: Provvedimenti sanzionatori Bankit! Carenze nella organizzazione e nei controlli interni, nella gestione del rischio e nell’adeguata verifica…
Antiriciclaggio: Nell’art. 49, é la somma che fa il totale!
Antiriciclaggio: Nell’art. 49, é la somma che fa il totale! Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1°…
DENARO CONTANTE: A titolo di caparra
DENARO CONTANTE: A titolo di caparra A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui…
OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!
OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare! Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un…
US Bank: Sanzione da 290 milioni di dollari!
US Bank: Sanzione da 290 milioni di dollari! US Bank Capital One deve affrontare una sanzione di $ 290 milioni per…
Newsletter dall’11 al 17 gennaio 2021
Newsletter dall’11 al 17 gennaio 2021 Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza? Testa di legno &…
Varie
Testo Unico Bancario – TUB : Aggiornamento gennaio 2021
Testo Unico Bancario – TUB : Aggiornamento gennaio 2021 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Anac: Tracciabilità flussi finanziari appalti pubblici
Anac: Tracciabilità flussi finanziari appalti pubblici https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita
Appalti pubblici: Codice identificativo di gara
Appalti pubblici: Codice identificativo di gara Che cosa è il codice CIG? R I S P O S T…
Partecipazioni qualificate: Autorizzazione all’acquisto
Partecipazioni qualificate: Autorizzazione all’acquisto Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata…
Procedura di valutazione dell’idoneità della classe dirigente fra gli Intermediari finanziari
Procedura di valutazione dell’idoneità della classe dirigente fra gli Intermediari finanziari Documento in consultazione pubblica! degli esponenti di banche, intermediari…
Quadro sinottico documenti SRB
Quadro sinottico documenti SRB Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Quadro-sinottico-doc-SRB.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
F.A.Q. CIR Template – Resolution Plans (CIRI-CIRC)
F.A.Q. CIR Template – Resolution Plans (CIRI-CIRC) https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/FAQ_CIR_Template_Resolution_Plans_CIRI-CIRC.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
F.A.Q. Liability Data Report https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
La politica in vetrina
Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella …
Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella … Nel mentre aspettiamo in doveroso silenzio le dimissioni…
Mondo scuola: Una soluzione per l’apertura!
Mondo scuola: Una soluzione per l’apertura! Al netto dei 461 milioni di euro spesi per l’acquisto dei “banchi a…
