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Newsletter dal 21 al 27 dicembre 2020

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Antiriciclaggio

 

Adeguata verifica: La burocrazia uccide!

25 Dicembre 2020

Adeguata verifica: La burocrazia uccide!   Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto…

Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale?

26 Dicembre 2020

Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale?   Posso approfittare per chiederLe un Suo cortese parere su seguente tema?…

Lista PEPs: Monitoraggio costante dei rapporti!

26 Dicembre 2020

Lista PEPs: Monitoraggio costante dei rapporti!   Uno dei passaggi più significativi della Circolare n.559299/2017 della Banca d’Italia e pubblicata…

SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm

25 Dicembre 2020

SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm   Io e mio padre, gli unici eredi di…

OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale

23 Dicembre 2020

Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene…

Contrasto al malaffare: spunti di riflessione derivanti dalla cronaca giudiziaria!

23 Dicembre 2020

Contrasto al malaffare: spunti di riflessione derivanti dalla cronaca giudiziaria!   Prendo spunto dall’indagine svolta dalla Guardia di finanza di…

ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio

22 Dicembre 2020

ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio   In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi…

Onorabilità, professionalità e indipendenza: Nuove regole per i vertici bancari,  di gestione e di controllo!

22 Dicembre 2020

Onorabilità, professionalità e indipendenza: Nuove regole per i vertici bancari,  di gestione e di controllo!   Coincidenza ha voluto che…

Settore turistico alberghiero: A caccia di liquidità!

21 Dicembre 2020

Settore turistico alberghiero: A caccia di liquidità!   Con il 50% di variazioni registrate nelle compagini societarie di aziende operanti…

Newsletter dal 13 al 20 dicembre 2020

21 Dicembre 2020

Newsletter dal 13 al 20 dicembre 2020 ANTIRICICLAGGIO   Archivio Unico: Registrazione manuale trasferimento di contante. 18 Dicembre 2020 Archivio…  

Evasione fiscale

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Varie

Bankit: Vigilanza supplementare!

21 Dicembre 2020

Bankit: Vigilanza supplementare! Elenco dei conglomerati finanziari italiani sottoposti a vigilanza supplementare con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018…

 

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