Newsletter dal 4 al 10 gennaio 2021

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Newsletter dal 4 al 10 gennaio 2021

 

SUCCEDE IN ITALIA: Quella gimkana realizzata dal lettore per la liquidazione  della polizza di Vera

SUCCEDE IN ITALIA: Quella gimkana realizzata dal lettore per la liquidazione  della di polizza Vera   Sono un risparmiatore che…

 

L’antiriciclaggio della locazione immobiliare: Oggettivi adempimenti!

Buongiorno dr Falcone: gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio anche quando…

 

Malversazione: Reato presupposto dell’autoriciclaggio e alert soggetto obbligato!

Malversazione: Reato presupposto dell’autoriciclaggio e alert soggetto obbligato!     Un impiego illecito o illegittimo di denaro o di beni…

 

La cambiale dal Notaio: Eccezione oltre soglia è possibile!

La cambiale dal Notaio: Eccezione oltre soglia è possibile!   Pagamento al notaio di cambiali e assegni in denaro contante…

 

Fattura commerciale oltre soglia: Modalità di pagamento!

Fattura commerciale oltre soglia: Modalità di pagamento! Pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 2 mila…

 

Denaro contante: Operazioni per cassa in banca!

Denaro contante: Operazioni per cassa in banca! E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o…

 

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Libretti al portatore: Comportamento degli Intermediari finanziari!   Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente…

 

Antiriciclaggio: Rischi & Responsabilità!

  Antiriciclaggio: Rischi & Responsabilità!   Il Ministero delle finanze, nel fornire una risposta in ordine ad una richiesta di…

 

Trasferimento denaro o titoli al portatore oltre soglia: Tracciabilità obbligatoria!

Trasferimento denaro o titoli al portatore oltre soglia: Tracciabilità obbligatoria! Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di…

 

Gallerie d’arte: Rischi sottesi per un mondo da scoprire !

Gallerie d’arte: Rischi sottesi per un mondo da scoprire ! Ciao Giovanni sono il tuo incubo ho guardato quanto mi…

 

Compravendita crediti: Modalità operativa contabile!

Compravendita crediti: Modalità operativa contabile!     Documento n. 9 – Tavolo di coordinamento in materia di applicazione degli IAS/IFRS…

 

Newsletter dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021

Newsletter dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021   Antiriciclaggio  Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità! 3 Gennaio 2021 Adeguata…

 

Varie

Bankit: Proroga Amministrazione straordinaria!

 

Bankit: Proroga Amministrazione straordinaria! Sorgente SGR SpA  Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2021-01/Sorgente-SGR-22122020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ========== P.S. A titolo…

 

 Capitale Bankit: Elenco Partecipanti 

 

 Capitale Bankit: Elenco Partecipanti  Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 

 

giovannifalcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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