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Newsletter dal 4 al 10 ottobre 2021

NEWSLETTER SETTIMANALE
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Antiriciclaggio

 

Produzione e lavoro: Verifica società cooperativa!

Produzione e lavoro: Verifica società cooperativa! Una società Cooperativa di “Produzione e lavoro”, con regolare partiva Iva, vende personale regolarmente…

 

Società fallita: esiste un Titolare effettivo?

8 Ottobre 2021

Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento…

 

Partita Iva: Depositi & prelievi”!

5 Ottobre 2021

Partita Iva: Depositi & prelievi”!   Sono titolare di una partita Iva. Ho circa 20mila euro depositati in banca. Visti…

 

Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

5 Ottobre 2021

Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2021 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2021/quaderno-1-2021/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Il monitoraggio vale anche per i contributi ai sindacati

5 Ottobre 2021

Il monitoraggio vale anche per i contributi ai sindacati   I contributi erogati da un’azienda privata o da soggetti privati…

 

Eba: Orientamento di vigilanza in materia di adeguata verifica, esternaalizzazione servizi, cartolizzazione etc.

5 Ottobre 2021

Eba: Orientamento di vigilanza in materia di adeguata verifica, esternaalizzazione servizi, cartolizzazione etc. Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle…

 

“Cassa cambiali”, per i notai i contanti sono ammissibili

5 Ottobre 2021

“Cassa cambiali”, per i notai i contanti sono ammissibili Una Srl ha portato all’incasso dal notaio varie cambiali di importo…

 

Newsletter dal 27 settembre al 3 di ottobre 2021

5 Ottobre 2021

Newsletter dal 27 settembre al 3 di ottobre 2021 Cliente indagato dall’A.G.: Alert antiriciclaggio che può rivelarsi fatale per il…

 

Varie

 

Rischio su crediti: Segnalazioni di vigilanza

5 Ottobre 2021

Rischio su crediti: Segnalazioni di vigilanza L’utilizzo di di un modulo od un percorso per meglio calcolare i “rischi su…

 

La politica in vetrina

 

Elezioni amministrative 2021: Analisi del voto!

6 Ottobre 2021

Elezioni amministrative 2021: Analisi del voto! Di norma quando si chiudono le urne, per qualunque tipo di appuntamento elettorale, tutti…

 

Green pass e diritto al lavoro: Equilibrio necessario per combattere l’epidemia sanitaria!

9 Ottobre 2021

Green pass e diritto al lavoro: Equilibrio necessario per combattere l’epidemia sanitaria! Nell’agosto del 1981, dopo un ultimatum di 48,…

 

PENSIONI ERRATE:L’Inps non può chiedere indietro i soldi

8 Ottobre 2021

PENSIONI ERRATE:L’Inps non può chiedere indietro i soldi   L’Inps non può chiedere al contribuente di restituire i soldi se…

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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