Newsletter dall’8 al 14 gennaio 2018

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Falcone Antiriciclaggio

 Newsletter  settimanale  dal 08 al 14 di gennaio 2018

                                                     ANTIRICICLAGGIO
Omessa

Omessa segnalazione di operazione sospetta: giusto il licenziamento della direttrice di filiale!

Omessa segnalazione di operazione sospetta: giusto il licenziamento della direttrice di filiale!   Una filiale di una banca, nella responsabilità della direttrice accende trenta conti correnti, senza procedere secondo le istruzioni interne e secondo la normativa vigente in materia di Adeguata verifica nel quadro della lotta al riciclaggio di denaro [Leggi tutto]
Promotore finanziario

Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio!

Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio!   Malgrado trattasi di una vicenda datata afferente all’indagine nei confronti dell’ex promotore finanziario, accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, il giudice conferma la misura cautelare, sia pure ai “domiciliari”. L’indagato, a distanza di quattro anni [Leggi tutto]
Scissione

Scissione societaria: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – rischi del professionista!

Scissione societaria: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – rischi del professionista!   Una scissione societaria attraverso la quale viene trasferito un patrimonio immobiliare ad altra impresa, può sottendere ed integrare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’articolo 11 del Decreto legislativo 74/2000 parla chiaro circa le [Leggi tutto]
Como calcio

Como calcio: arresto amministratori, professionisti coinvolti nella bancarotta fraudolenta!

Como calcio: arresto amministratori per bancarotta fraudolenta – professionisti coinvolti!   Leggo dalla stampa dell’arresto di Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente Presidente del Calcio Como Srl e del suo vice, perché accusati di “bancarotta fraudolenta”, per una serie di operazioni distrattive del patrimonio sociale prima di giungere alla sentenza [Leggi tutto]
 

EVASIONE FISCALE

 

Accertamento

Accertamento tributario: riscontri bancari smentiscono la contabilità ordinaria!

Accertamento tributario: riscontri bancari smentiscono la contabilità ordinaria!   Con la sentenza n.30822 del 22 dicembre 2017, la suprema Corte di Cassazione, in accoglimento di un  ricorso dell’Agenzia delle entrate giustifica l’accertamento basato sui risultati degli accertamenti bancari effettuati dalla Guardia di finanza. In buona sostanza, la Corte cassava la [Leggi tutto]
Bilancio

BILANCIO E CONTABILITA’: Quando l’estromissione equivale ad autoconsumo

BILANCIO  E  CONTABILITA’: Quando l’estromissione equivale ad autoconsumo Un imprenditore individuale estromette l’immobile strumentale utilizzato nell’attività. Premesso che è in contabilità ordinaria, quali scritture dovrà fare per registrare l’operazione di estromissione? Dovrà registrare come fosse una vendita, e quindi movimentare i crediti verso se stesso, o il patrimonio? P. – [Leggi tutto]
 

 VARIE

 

Edilizia

EDILIZIA URBANISTICA: I criteri per adibire un fabbricato a casa

EDILIZIA  URBANISTICA: I criteri per adibire un fabbricato a casa Un cittadino possiede un fabbricato per civile abitazione composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano, per un volume abitabile complessivo di 2.068 metri cubi, oltre al volume del piano seminterrato, che è pari a 703,10 metri cubi. Il [Leggi tutto]
Videosorveglianza

VIDEOSORVEGLIANZA: Tutti partecipano alla spesa

VIDEOSORVEGLIANZA: Tutti partecipano alla spesa In un condominio si sta pensando di installare una telecamera  nel locale raccolta rifiuti, con custodia delle immagini (monitor e registrazioni) nello studio dell’amministratore condominiale. Il tutto sarà oggetto di discussione in assemblea. Quale quorum di voti è necessario per deliberare e ratificare tale punto? [Leggi tutto]
 

 L’ANGOLO DEL BUON UMORE

 

Incartati

Incartati

Incartati   <>. Lingua tagliente e intelligenza sferzante. Leo Longanesi (1905/1957), giornalista, non era tenero neppure con i suoi colleghi: “Un vero giornalista – scriveva in uno dei suoi aforismi folgoranti – spiega benissimo le cose che non sa”. Non [Leggi tutto]
Cordialita’

Giovanni Falcone

 

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