NEWSLETTER SETTIMANALE dal 02 all’8 ottobre 2017

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                                                                                                                 Evasione Fiscale

 

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RISPARMIO: Azione contro il promotore se c’è prova del mandato

RISPARMIO: Azione contro il promotore se c’è prova del mandato Nel 2010 mi sono separato, e con la mia ex moglie sono andato dal promotore finanziario per dividere i soldi investiti in comune. Quindi il promotore ha disinvestito il 50% a favore della mia ex e ha lasciato a me [Leggi tutto]

 

                L’angolo del buon umore

DONNE

DONNE

“”Gli uomini fanno le opere, ma le donne fanno gli uomini””   Non ho mai avuto il coraggio di leggere il suo romanzo fluviale Jean-Cristophe, disteso in ben dieci volumi tra il 1904 e il 1912, ma la figura dello scrittore francese Romain ROLLAND, morto nel 1944, mi ha sempre [Leggi tutto]


Antiriciclaggio

Consulenza fiscale & fantasia criminale: arresti domiciliari!

Consulenza fiscale & fantasia criminale: arresti domiciliari!   Alla fine di un lungo iter è arrivato il giudizio di legittimità della Suprema corte di Cassazione che con sentenza n.55794 del 14 dicembre 2017  ha sostanzialmente confermato la validità dell’impianto accusatorio, confermando la “indebita compensazione” anche a chi utilizza crediti inesistenti...

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Titolare effettivo
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ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perchè sul Titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO. Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta di quesiti risolti dall’Organo di...

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L'antiriciclaggio del professionista
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!

L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!   Con l’avvio di una relazione professionale, in concomitanza all’incarico ricevuto bisogna procedere all’adeguata verifica, precisando lo scopo e natura del rapporto, il titolare effettivo laddove trattasi di attività economica (persona giuridica). Le attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore...

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