Newsletter settimanale dal 04 al 10 febbraio 2019

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Comunicazione

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1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web;

2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore;

3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente gratuito (online o formato d’aula);

4. Possibilità di ricevere assistenza in presenza di contestazioni da parte di Organismi di vigilanza a cominciare dalla Guardia di finanza (dopo 3 anni di abbonamento consecutivo);

5. Sconto del 10% per abbonamenti multipli.

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Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio del professionista: Considerazioni preliminari!

L’antiriciclaggio del professionista: Considerazioni preliminari!   Egr. dott. Falcone, le prestazioni professionali fornite dai commercialisti,  per far scattare l’obbligo di  adeguata verifica della clientela devono essere di valore pari o superiore ad € 15.000 oppure essere operazioni che hanno come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiore [Leggi tutto]

L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione

L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione     Dal 1° luglio 2018 – i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di pubblico interesse o su enti sottoposti a regime intermedio – sono partiti gli obblighi antiriciclaggio. La “Funzione antiriciclaggio” assume prioritaria [Leggi tutto]

Criptovalute: nel 2018 rubati $1,7 miliardi

Criptovalute: nel 2018 rubati $1,7 miliardi Fonte: Money.it  Il lato oscuro del mercato criptovalute: nel 2018 gli hacker sono riusciti a rubare più di un miliardo di dollari Nonostante le infinite potenzialità del comparto, le criptovalute stanno ancora facendo i conti con problemi di sicurezza irrisolti. Secondo l’ultimo report di [Leggi tutto]

Riciclaggio di denaro sporco: definizione!

Riciclaggio di denaro sporco: definizione!   Ai fini della normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, quali azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A La definizione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è contenuta [Leggi tutto]

Trasferimento Titoli ambito SIM

Trasferimento Titoli ambito SIM   Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM? R I S P O S T [Leggi tutto]

Trasferimento titoli tramite SIM: Obblighi solo con titoli dematerializzati!

Trasferimento titoli tramite SIM: Obblighi solo con titoli dematerializzati!   L’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni interessa anche i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM? R I S P O S T A Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad [Leggi tutto]

Newsletter settimanale dal 28 gennaio al 03 febbraio 2019

Newsletter settimanale dal 28 gennaio al 03 febbraio 2019 Comunicazione Perchè conviene abbonarsi? 1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web; 2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore; 3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo [Leggi tutto]

Evasione fiscale

Reddito di cittadinanza, guida Inps: requisiti, importi e sanzioni

Fonte: Money.it Reddito di cittadinanza, guida Inps: requisiti, importi e sanzioni Reddito di cittadinanza: in attesa che venga dato il via libera per l’invio delle domande (dal 6 marzo prossimo) l’Inps ha pubblicato una guida completa con tutto quello che c’è da sapere su requisiti, importi, sanzioni e obblighi per il [Leggi tutto]

Cassazione: solo il Sindaco può rappresentare il Comune nel processo tributario

Cassazione: solo il Sindaco può rappresentare il Comune nel processo tributario Fonte: Money.it   ============ Nel processo tributario solamente il Sindaco può rappresentare il Comune in giudizio. Esclusi tutti gli altri dirigenti comunali. La pronuncia della Cassazione. La Corte di Cassazione ha sancito che nel processo tributario solo il Sindaco [Leggi tutto]

Conto corrente postale e bancario: quanto si paga per l’imposta di bollo?

Conto corrente postale e bancario: quanto si paga per l’imposta di bollo? Fonte: Money.it Imposta di bollo conto corrente postale e bancario 2019: importi, agevolazioni ed esenzioni. I titolari di un conto corrente postale nel 2019 devono versare l’imposta di bollo, ma non in tutti i casi. Dipende dalla giacenza [Leggi tutto]

Affitti: Si può recuperare la cedolare versata su canoni non riscossi

Affitti: Si può recuperare la cedolare versata su canoni non riscossi   E’ possibile recuperare gli oneri già versati per la cedolare secca a causa della mancata riscossione di alcuni canoni di locazione? All’inquilino moroso è stato già notificato un decreto ingiuntivo, con relativo atto di precetto, senza alcun risultato. [Leggi tutto]

Fisco: Ok a una sola carta prepagata per il carburante di più auto

Fisco: Ok a una sola carta prepagata per il carburante di più auto   Avendo cinque auto aziendali, è sufficiente una sola carta di credito prepagata per l’acquisto di carburante, oppure sui deve avere una carta di credito per ogni autovettura? M.F. – Pesaro R I S P O S [Leggi tutto]

Varie

SUCCEDE IN ITALIA: Diamanti, alcuni Tribunali danno ragione alle banche

SUCCEDE IN ITALIA: Diamanti, alcuni Tribunali danno ragione alle banche   Ho letto che ci sono state sentenze avverse ai lettori sulla vicenda diamanti, mi potreste aggiornare? Anche alla luce del fallimento della società Idb di circa un mesetto fa. Mia sorella ha comprato delle pietre vorremmo sapere quali vie [Leggi tutto]

Codice IBAN: cos’è e a cosa serve

Codice IBAN: cos’è e a cosa serve Fonte: Money.it Cos’è il codice IBAN, a cosa serve e dove si può trovare? Guida completa ai risparmiatori al codice necessario per fare e ricevere bonifici. Cos’è e a cosa serve il codice IBAN e dove trovarlo? Se occorre fare o ricevere un [Leggi tutto]

Banca d’Italia: Manuale Centrale rischi

Banca d’Italia: Manuale Centrale rischi Diagnostico C.R. Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dal 08 febbraio 2019 http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Puma2: Bozza del 6 febbraio 2019

Puma2: Bozza del 6 febbraio 2019 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2019/20190206/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Cordialità

Giovanni Falcone

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