Newsletter settimanale dal 06 al 12 gennaio 2020

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Newsletter settimanale dal 06 al 12 gennaio 2020

Antiriciclaggio

CSF & analisi rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Stato dell’arte!

12 Gennaio 2020

CSF & analisi rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Stato dell’arte!   Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, quale organismo istituzionale…

Programma di formazione per professionisti contabili

12 Gennaio 2020

Programma di formazione per professionisti contabili   L’ANTIRICICLAGGIO… quale cultura della legalità & governance del rischio … 1.     Concetto ed evoluzione…

Cooperativa: Titolare effettivo!

10 Gennaio 2020

Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa può essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S…

Paesi Black List: l’elenco dell’Agenzia delle Entrate

9 Gennaio 2020

Paesi Black List: l’elenco dell’Agenzia delle Entrate Fonte: Money.it Paesi Black List: ecco la lista completa e aggiornata dei paradisi…

Cassazione: L’investimento strumentale all’impresa di proventi da truffa è AUTORICICLAGGIO!

9 Gennaio 2020

Cassazione: L’investimento strumentale all’impresa di proventi da truffa è AUTORICICLAGGIO!   Con il provvedimento oggi commentato, il Tribunale di Milano,…

TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute

7 Gennaio 2020

TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute    Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito:  Qual è la procedura…

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore

7 Gennaio 2020

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari…

Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?

7 Gennaio 2020

Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?   Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare…

Newsletter Settimanale dal 30 dicembre al 05 gennaio 2020

6 Gennaio 2020

Newsletter Settimanale dal 30 dicembre al 05 gennaio 2020 Antiriciclaggio COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: Parziale transazione in denaro contante 4 Gennaio 2020…

Evasione Fiscale

REDDITI DIVERSI: Affittacamere e “B&B” con contabilità separate

10 Gennaio 2020

REDDITI DIVERSI: Affittacamere e “B&B” con contabilità separate   Un soggetto utilizza la propria abitazione per attività di bed &…

Occultamento scritture contabili: Stretta della Cassazione!

9 Gennaio 2020

Occultamento scritture contabili: Stretta della Cassazione!    Nell’ottica delle migliori intenzioni perseguibili, nel mentre il legislatore, con la legge di…

Varie

Prime sentenze sulla Popolare di Bari: condannato l’azionista al pagamento spese

11 Gennaio 2020

Prime sentenze sulla Popolare di Bari: condannato l’azionista al pagamento spese   Dal 2016 mi sto occupando della BpB, contro…

Cordialità

Giovanni Falcone

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