Newsletter settimanale dal 06 al 12 maggio 2019

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Conclusa la seconda giornata formativa di sabato scorso (in settimana pubblicherò il link dell’evento a disposizione degli abbonati), ogni sabato a venire e fino all”8 giugno p.v., sarà osservato il programmato calendario.

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Formazione antiriciclaggio online 2019

Intermediari finanziari & Professionisti (legali e contabli)

Calendario, programma, esempi pratici, e alert per rendere la tua professione più serena

Per gli abbonati, la programmata formazione online è completamente gratuita!

Antiriciclaggio

Formazione antiriciclaggio online 2019

 

Formazione antiriciclaggio online 2019 Alle 11,00 di oggi, per la durata di un’ora,  ho proseguito il secondo appuntamento della formazione antiriciclaggio per intermediari finanziari e professionisti, parlando di << Come intercettare i rischi di coinvolgimento inconsapevole in fenomeni di riciclaggio; Coerenza delle operazioni e verifica dinamica del rapporto; Attività di [Leggi tutto]

Antiriciclaggio & Embarghi internazionali: Rischi crescenti!

 

Antiriciclaggio & Embarghi internazionali: Rischi crescenti!   ====== Unicredit, caso Iran: la banca patteggia con gli Usa multa da 1,2 miliardi Dopo 6 anni di indagini Unicredit pagherà una multa tra le più alte mai comminate da istituzioni Usa a una banca europea. Per gli ispettori, l’istituto italiano e due [Leggi tutto]

Mutuo ipotecario: a caccia di garanzie!

 

Mutuo ipotecario: a caccia di garanzie! L’equiparazione fatta dal vice premier e Ministro degli Interni Matteo Salvini a proposito del mutuo erogato dalla banca di San Marino a favore dell’ex sottosegretario alle infrastrutture Armando Siri, con i tanti italiani che si trovano a chiedere un mutuo per l’acquisto di una [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: Riservatezza violata!

 

Antiriciclaggio: Riservatezza violata!   A proposito dell’investimento immobiliare del Sottosegretario Siri, di cui ho parlato l’altro giorno evidenziando una “riservatezza smarrita”, quando leggo che l’inchiesta da parte della Procure della Repubblica di Milano nasce da una Segnalazione di operazione sospetta, ricordando il contenuto del terzo comma dell’art.38[1]. Infatti, per come [Leggi tutto]

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Sos: Riservatezza violata, si attendono sanzioni!

 

Sos: Riservatezza violata, si attendono sanzioni!   Un titolo di merito va riconosciuto al Sole 24 Ore di oggi che, per la prima volta, per quello che riesco a ricordare, ha stigmatizzato il modus operandi di taluni organi investigativi nel gestire le “Segnalazioni di operazioni sospette” in termini di “riservatezza”. [Leggi tutto

Giornata di incontro per la legalità

 

Giornata di incontro per la legalità   1. 5a Giornata nazionale di incontro con i responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza [pdf, 113.0 KB]  http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/VISCO_9_maggio_2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Newsletter settimanale dal 29 aprile al 05 maggio 2019

 

Newsletter settimanale dal 29 aprile al 05 maggio 2019 Conclusa la prima giornata formativa di sabato scorso (in settimana pubblicherò il link dell’evento a disposizione degli abbonati), ogni sabato a venire e fino all”8 giugno p.v., sarà osservato il programmato calendario. Grazie ===== Formazione antiriciclaggio online 2019 Intermediari finanziari & [Leggi tutto]

IArticoli correlati per tematiche fondamentali

EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Articoli correlati

 

Essendo il tema della “Evasione fiscale” una problematica di stretto interesse ai fini dell\’attenzione cui devono porre i destinatari della Collaborazione attiva, quali gli Intermediari finanziari, Professionisti e quanti altri, ho pensato di riportare un breve riepilogo degli articoli che hanno, nel tempo, interessato l\’argomento che rimane per l\’appunto, di [Leggi tutto]

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Articoli correlati (quesiti, casi pratici, risposte Banca d’Italia etc.)

 

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione http://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html   INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto http://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html       QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere http://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html   ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti http://www.giovannifalcone.it/905/antiriciclaggio_verifica_semplificata_e_paesi_equivalenti.html [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

 

Premessa   Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. Il punto 4.3 del Decalogo della banca d’Italia, [Leggi tutto]

INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!

 

Qualche anno addietro, nell’ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni ed avente ad oggetto“Beni confiscati alla Criminalità organizzata”,fui incaricato di svolgere alcuni interventi formativi a favore di appartenenti alle Forze dell’Ordine, allocati nel Mezzogiorno d’Italia. Il mio compito era quello di spiegare, in concreto, la genesi del Riciclaggio [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore

 

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore   Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente “richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia, avente peraltro un fatturato di [Leggi tutto]

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit

 

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma 2, del D.lgs 231/07 – Attuazione pratica operativa Premessa Con il provvedimento dell’Organo di vigilanza centrale del 3 aprile [Leggi tutto]

Evasione fiscale

Salario minimo: Come far scappare le imprese!

 

Salario minimo: Come far scappare le imprese! Quando la politica si cimenta per tentare di risolvere i problemi della gente comune, a cominciare da quelli dell’occupazione, invece di pensare a riforme organiche in grado di valutare i problemi nella loro interezza e complessità, si mostra approssimativa e superficiale, proponendo soluzioni [Leggi tutto]

Evasione fiscale: I paradossi dei giorni nostri!

 

Evasione fiscale: I paradossi dei giorni nostri! Qualche anno addietro ebbi modo di apprendere dagli organi di stampa di una brillante azione di servizio portata a termine dal Comando Guardia di finanza di Busto Arsizio (Varese), in occasione della quale è venuta alla luce una evasione fiscale di oltre un [Leggi tutto]

Varie

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Bankitalia-Ista: L’abbondanza della miseria A leggere i risultati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore e riguardanti la ricchezza delle famiglie italiane di circa 10 miliardi, pari a otto volte il reddito procapite, addirittura aumentata rispetto agli ultimi anni e di poco superiore a quella delle famiglie tedesche, c’è da sentirsi [Leggi tutto]

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BREXIT: Dite la verità! Nei tre anni trascorsi, si è tentato in ogni modo di trovare un accordo con l’Unione Europea per consentire l’uscita del Regno Unito, in aderenza alla volontà degli elettori che si sono espressi con il referendum popolare del 2015. Secondo il Presidente del Consiglio Europeo, il [Leggi tutto]

Fallimenti bancari: Amministratori disonesti, controlli inesistenti

 

Fallimenti bancari: Amministratori disonesti, controlli inesistenti A conclusione dei lavori della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle banche della passata legislatura, costituita per comprendere le ragioni dei numerosi disastri riguardanti i diversi istituti di credito di casa nostra, l’allora Presidente Pier Ferdinando Casini tuonò con questo epiteto: “Le regole esistenti non si sono rivelate adeguate. Ergo, [Leggi tutto]

Sindaca Appendino indagata a Torino: Falso in bilancio!

 

Sindaca Appendino indagata a Torino: Falso in bilancio! Dopo il disastro di piazza San Carlo, riguardante la tragedia che ha colpito alcuni tifosi juventini durante lo spettacolo all’aperto della sera del 3 giugno 2017, a Torino, in occasione della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid, una nuova [Leggi tutto]

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Rapina a mano armata: L’uso delle armi è una facoltà, giammai un obbligo! In una fase storica in cui si spara all’impazzata in una pubblica piazza per regolare conti tra bande criminali, si è pensato di modificare la legittima difesa prevista dal nostro codice penale abbandonando il criterio della proporzione [Leggi tutto]

Lettera aperta al ministro degli Interni sul dramma di Casal Bruciato

 

Lettera aperta al ministro degli Interni sul dramma di Casal Bruciato     Egregio Ministro Salvini, in diretta mondiale stiamo assistendo alla feroce ed inaudita protesta di alcuni residenti di Casal Bruciato, periferia romana, dove una famiglia Rom sta cercando di prendere possesso in una casa popolare, legittimamente assegnata dal [Leggi tutto]

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