Newsletter settimanale dal 07 al 13 settembre 2020

14 Settembre 2020

Newsletter settimanale dal 07 al 13 settembre 2020

La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 13 settembre 2020

# Due tipi

“Ci sono due tipi di persone: quelli che fanno il lavoro e quelli che ne prendono il merito. Bisogna essere nel primo gruppo: tra l’altro è il meno affollato e con poca competizione – Cit. Mahatma Gandhi

Antiriciclaggio

Svizzera: Riciclaggio di denaro, niente obbligo di diligenza per avvocati

Svizzera: Riciclaggio di denaro, niente obbligo di diligenza per avvocati Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha voluto sottolineare come negli ultimi anni la Confederazione abbia “compiuto molti passi per rendere la piazza finanziaria più trasparente”. La Svizzera deve rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro, ma non deve [Leggi tutto]

Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità!

Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità! Con decreto in data 10/12/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza disponeva nei confronti di Mazzei Andrea il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della complessiva somma di euro 252.366,92, con riferimento a due ipotesi di truffa aggravata [Leggi tutto]

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 1 luglio 2020 Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarita’ di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: La Ing Bank torna in bonis!

Antiriciclaggio: La Ing Bank torna in bonis! 1. ING BANK – Succursale italiana [pdf, 110.5 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2020-02/ING_09092020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Antiriciclaggio & quadro sanzionatorio: appuntamento periodico per passare alla cassa!

Antiriciclaggio & quadro sanzionatorio: appuntamento periodico per passare alla cassa! Con una cadenza settimanale, il precetto violato è standard, lo abbiamo imparato a memoria e suona pressappoco cosi: “CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti di Cassa Lombarda Spa, le irregolarità di seguito indicate: − carenze negli [Leggi tutto]

Inchiesta Lega: Sos incrociate!

Inchiesta Lega: Sos incrociate! Nell’inchiesta sulla Lega di cui molto si parla in questi giorni anche per effetto delle Misure cautelari emesse, sofferte da tre commercialisti molto vicini al partito, si parla anche di “operazioni sospette” segnalate all’Unità d’Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Ormai le segnalazioni di operazioni sospette [Leggi tutto]

VI Direttiva europea sul riciclaggio: Con l’elenco reati presupposto, un passo indietro di 40 anni!

VI Direttiva europea sul riciclaggio: Con l’elenco reati presupposto, un passo indietro di 40 anni! Con lo scopo di uniformare l’applicazione della disciplina antiriciclaggio in ambito europeo si è pensato, attraverso la VI Direttiva di stabilire: Elenco unificato dei reati presupposto che ora comprendono la criminalità informaticae il crimine ambientale; Ulteriori [Leggi tutto]

LE 6 NOVITÀ DELLA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

LE 6 NOVITÀ DELLA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO Scritto da: Maria Teresa Andreani Entro il 3 dicembre 2020 gli Stati membri dell’UE sono tenuti a recepire nella propria legislazione nazionale, la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale. In questo [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: i doveri del soggetto obbligato quando si parla di “evasione fiscale”!

Antiriciclaggio: i doveri del soggetto obbligato quando si parla di “evasione fiscale”! L’evasione fiscale è stata e rimane un obiettivo, a volte addirittura una esigenza connaturata alla natura umana e, laddove possibile, perseguito da tutti, sia se parliamo del singolo cittadino, privato consumatore, sia se parliamo dell’esercizio di attività [Leggi tutto]