Newsletter settimanale dal 09 al 15 settembre 2019
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Antiriciclaggio
Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!
Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato! Abbiamo saputo di una indagine molto…
Truffa & Autoriciclaggio: Orientamento consolidato per investimenti fatti all’interno dell’attività imprenditoriale
Truffa & Autoriciclaggio: Orientamento consolidato per investimenti fatti all’interno dell’attività imprenditoriale Il Tribunale di Milano che in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 13 febbraio del 2019, in relazione ai [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!
ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura! Per quanto trattasi di argomenti singolarmente già trattati, oggi voglio fare un riepilogo dei casi più eclatanti, surreali, fuori dal mondo che abbiamo registrato nel recente periodo nella complessiva azione di contrasto al riciclaggio di [Leggi tutto]
Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici)
Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici) Al netto delle procedure canoniche previste per le diverse forme e modalità dell’Adeguata verifica della clientela – ordinaria, semplificata o rafforzata – la strada maestra per ridurre il rischio di errore, rimane a mio avviso strettamente [Leggi tutto]
IL MODELLO ORGANIZZATIVO D’IMPRESA (D.lgs 231/01): ESIGENZA DI ESSERE O SOLO APPARIRE?
IL MODELLO ORGANIZZATIVO D’IMPRESA (D.lgs 231/01): ESIGENZA DI ESSERE O SOLO APPARIRE? Benché nessuna norma lo obblighi e men…
Newsletter settimanale dal 02 all’8 settembre 2019
Newsletter settimanale dal 02 all’8 settembre 2019 ===== NOVITA’ ABBONAMENTO Puoi abbonarti con 5 euro al mese: puoi leggere tutti gli articoli con accesso illimitato e Newsletter settimanale. https://www.giovannifalcone.it/abbonati-2-3/ ANTIRICICLAGGIO: Video formazione anno 2019 ============= Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare? Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” [Leggi tutto]
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IArticoli correlati per tematiche fondamentali
EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Articoli correlati
Essendo il tema della “Evasione fiscale” una problematica di stretto interesse ai fini dell\’attenzione cui devono porre i destinatari della Collaborazione attiva, quali gli Intermediari finanziari, Professionisti e quanti altri, ho pensato di riportare un breve riepilogo degli articoli che hanno, nel tempo, interessato l\’argomento che rimane per l\’appunto, di [Leggi tutto]
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Articoli correlati (quesiti, casi pratici, risposte Banca d’Italia etc.)
ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione https://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto https://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere https://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti https://www.giovannifalcone.it/905/antiriciclaggio_verifica_semplificata_e_paesi_equivalenti.html [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?
Premessa Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. Il punto 4.3 del Decalogo della banca d’Italia, [Leggi tutto]
INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!
Qualche anno addietro, nell’ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni ed avente ad oggetto“Beni confiscati alla Criminalità organizzata”,fui incaricato di svolgere alcuni interventi formativi a favore di appartenenti alle Forze dell’Ordine, allocati nel Mezzogiorno d’Italia. Il mio compito era quello di spiegare, in concreto, la genesi del Riciclaggio [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore
ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente “richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia, avente peraltro un fatturato di [Leggi tutto]
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma 2, del D.lgs 231/07 – Attuazione pratica operativa Premessa Con il provvedimento dell’Organo di vigilanza centrale del 3 aprile [Leggi tutto]
Evasione fiscale
L’EVASIONE FISCALE NON E’ UN PROBLEMA, E’ IL PROBLEMA
L’EVASIONE FISCALE NON E’ UN PROBLEMA, E’ IL PROBLEMA Quando facevo parte della Guardia di finanza (1972/1999), all’apertura di una verifica fiscale si procedeva agli accertamenti bancari quando riscontravamo seri indizi di evasione e non c’era la collaborazione del contribuente. Immaginiamo che un imprenditore medio aveva tre o quattro conti [Leggi tut
Cum ex: La madre di tutte le frodi fiscali, coinvolta la seconda banca tedesca
Cum ex: La madre di tutte le frodi fiscali, coinvolta la seconda banca tedesca Nella giornata di ieri sono scattate le perquisizioni presso gli uffici centrali della Commerzbank da parte dell’autorità giudiziaria alla ricerca di prove della frode. Di cosa si tratta? Parliamo del più grande scandalo fiscale registrato in [Leggi tutto]
Varie
Responsabilità amministrativa d’impresa nel crollo del ponte Morandi di Genova: Esigenza “Misure cautelari” per la revoca della concessione
Responsabilità amministrativa d’impresa nel crollo del ponte Morandi di Genova: Esigenza “Misure cautelari” per la revoca della concessione Dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova,avvenuta nell’agosto del 2018, il responsabile del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, con cadenza quasi quotidiana non fa che ripetere la necessità di [Leggi tutto]
Crack bancari: i requisiti per l’indennizzo automatico
Crack bancari: i requisiti per l’indennizzo automatico A proposito del fondo per l’indennizzo dei risparmiatori truffati dalle banche, ho letto che il decreto prevede due requisiti per poter accedere: un reddito inferiore a 35mila euro e un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro. A partire da gennaio 2019 la mia [Leggi tutto]
CONTE BIS: FIDUCIA IN CORSO D’OPERA
CONTE BIS: FIDUCIA IN CORSO D’OPERA Come sempre anche in questa occasione della fiducia al Governo Conte bis, la prova…
DALL’11 SETTEMBRE 2001 SONO SEMPRE AMERICANO
DALL’11 SETTEMBRE 2001 SONO SEMPRE AMERICANO Nella immediatezza del gravissimo attentato terroristico dell’11 settembre 2001, che sembra aver caratterizzato l’inizio…
