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Newsletter settimanale dal 10 al 16 dicembre 2018

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Newsletter settimanale dal 10 al 16 dicembre 2018

Comunicazione

Perchè conviene abbonarsi?

1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web;

2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore;

3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente gratuito (online o formato d’aula);

4. Possibilità di ricevere assistenza in presenza di contestazioni da parte di Organismi di vigilanza a cominciare dalla Guardia di finanza (dopo 3 anni di abbonamento consecutivo);

5. Sconto del 10% per sottoscrizione dell’abbonamento entro l’anno in corso.

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Normativa dinamica per un cantiere sempre aperto!

Antiriciclaggio: Normativa dinamica per un cantiere sempre aperto!   A voler rileggere e commentare la disciplina dell’antiriciclaggio, soprattutto per il periodo dal 1991 di cui alla legge 197 alla legge di ratifica della 3° Direttiva europea, ovvero all’entrata in vigore del D.lgs 231/07, possiamo notare qualche grave vacatio legis che, [Leggi tutto]

Donazione: Il modico valore e i parametri di quel che viene donato

Donazione: Il modico valore e i parametri di quel che viene donato   La donazione di modico valore è valida anche senza atto pubblico. Nel silenzio della legge, vi sono dei parametri (magari ravvisabili in sentenze della Cassazione) in base ai quali valutare tale “modico valore”? Occorre riferirsi al solo [Leggi tutto]

Sos: Tutela del segnalante, sempre!

Sos: Tutela del segnalante, sempre!   La prima novità nel nostro dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco in tema di riservatezza e tutela del segnalante, venne introdotta nel nostro Ordinamento giuridico con l’articolo 3 del Decreto legislativo n.153/97 che testualmente recitava: <<Articolo 3 Modifiche al DL n. 143 [Leggi tutto]

Sos: …. provengano da attività criminosa!

Sos:  …. provengano da attività criminosa!   Appena l’altro giorno, nel corso di una formazione online, parlando della necessità da darci un “modus operandi, di uno standard” nella valutazione circa l’opportunità di inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta, mi sono sentito dire da parte di un Responsabile di filiale: [Leggi tutto]

Newsletter settimanale dal 03 al 09 dicembre 2018

Newsletter settimanale dal 03 al 09 dicembre 2018 Comunicazione Perchè conviene abbonarsi? 1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web; 2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore; 3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente [Leggi tutto]

Evasione fiscale

Affitto senza contratto: cosa rischia il padrone di casa?

Affitto senza contratto: cosa rischia il padrone di casa? Isabella Policarpio di Money.it 7 Dicembre 2018 – 17:15 Se il padrone di casa omette di registrare il contratto di affitto entro 30 giorni dalla sua stipulazione incorre in diverse sanzioni, sia fiscali che civili. Inoltre non può ottenere dal giudice [Leggi tutto]

PROMUOVIAMO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO (Economia, eventi culturali, arte etc.)

Italia OFFRE GROUP

“Italia Offre Group” nasce per rappresentare e coordinare le diverse eccellenze esistenti nelle tante realtà territoriali della nostra Italia a cominciare dai costumi, dai paesaggi, dalla culinaria e dalle tradizioni. Inoltre, si prefigge di aumentare la visibilità dei luoghi di vacanza, dei percorsi ed itinerari turistici nonchè di offrire una vetrina alle attività economiche esistenti, ovvero una opportunità di lavoro per ognuno che abbia la volontà e l’interesse per la crescita del proprio territorio. Ecco, questa è la stella polare di Italia OFFRE.La nostra ambizione, può essere anche la tua! ————- https://www.facebook.com/Italia-OFFRE-Group-210752566226843/https://www.facebook.com/Italia-OFFRE-Group-210752566226843/

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Siamo a disposizione per promuovere attività economiche, eventi culturali, artistici, studi professionali e altro ancora attraverso numerose pagine virtuali, con le quali garantiamo 15/20 mila visualizzazioni a settimana, attraverso:

– Roma OFFRE        :    https://www.facebook.com/Roma-OFFRE-996227033874342/?modal=admin_todo_tour

– Milano OFFRE       :    https://www.facebook.com/Milano-OFFRE-473477566472374/?modal=admin_todo_tour

– Mattinata OFFRE   :    https://www.facebook.com/mattinataoffre/

– Manfredonia OFFRE: https://www.facebook.com/Manfredonia-offre-179827999496908/

– Vieste OFFRE           : https://www.facebook.com/viesteoffre.it/

Varie

Successioni: Nessuna pretesa della banca verso chi rinuncia all’eredità

Successioni: Nessuna pretesa della banca verso chi rinuncia all’eredità   AQlla morte del padre, i tre figli scoprono che il conto corrente a lui intestato è in rosso: la banca, che ha bloccato il conto, per consentire l’accesso richiede il pagamento di alcuni diritti per le pratiche. Inoltre sul conto [Leggi tutto]

Abf: Le decisioni non sono vincolanti!

Abf: Le decisioni non sono vincolanti!   Mia suocera e le sue tre sorelle, tutte ultranovantenni, hanno ereditato piccoli buoni postali dalla sorella deceduta. Da oltre un anno, periodicamente, i figli, titolari di procure generali rilasciate dalle rispettive madri, si recano all’ufficio postale di competenza che rimanda sempre la liquidazione, [Leggi tutto]

Successione: Il pro quota al coerede e il consenso degli altri

Successione: Il pro quota al coerede e il consenso degli altri   A seguito della morte di una zia di mia moglie, un notaio ha effettuato la successione in base a quanto riportato nel testamento e l’ha registrata presso l’Agenzia delle Entrate. I beni ereditati, tra cui azioni, titoli e [Leggi tutto]

Conto cointestato: Collazione se i prelievi sono ingiustificati

Conto cointestato: Collazione se i prelievi sono ingiustificati   Sono stato titolare dal 2003 di una delega su un conto corrente bancario (in San Marino), intestato unicamente a mio padre, deceduto nel 2012. In tale periodo, tra il 2003 e il 2012, prima della morte di mio padre, in forza [Leggi tutto]

Condominio: Revoca per l’amministratore che la formazione

Condominio: Revoca per l’amministratore che <salta> la formazione   Un amministratore di condominio professionista (gestisce da 10 anni due condomini; non è condomino in nessuno dei due), non svolge attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. La maggioranza dei condomini è consapevole di questo, ma non vi attribuisce [Leggi tutto]

Porto d’armi: Ritiro cautelare per concreti rischi di abuso

Porto d’armi: Ritiro cautelare per concreti rischi di abuso   Sono un cacciatore regolare, con la fedina penale immacolata. Possono il questore e il prefetto decidere di sequestrarmi sia il porto d’armi che l’arma stessa, sulla base di parole dette da una vicina che non si sente sicura? Premetto che [Leggi tutto]

Il condominio deve avere il proprio conto in banca

Il condominio deve avere il proprio conto in banca   Il nostro amministratore ha richiesto di anticipare di un mese il pagamento degli acconti lamentando scarsa liquidità di cassa. Ho chiesto conto delle operazioni di cassa intervenute sul conto condominiale dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto e il saldo [Leggi tutto]

Stabilità e sviluppo in un’economia globale

Stabilità e sviluppo in un’economia globale 1. Stabilità e sviluppo in un’economia globale [pdf, 75.7 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/visco_14122018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Agenti italiani degli Istituti di pagamento

Agenti italiani degli Istituti di pagamento Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento novembre 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_Istituti_di_pagamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) [pdf, 24.3 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento novembre 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_IMEL.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it [Leggi tutto]

Matrice dei conti: Aggiornamentlo Bankit!

Matrice dei conti: Aggiornamentlo Bankit!   1. Testo integrale all’11° aggiornamento [pdf, 3.3 MB] Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – Matrice dei conti http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/CIRC272_11agg.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Aggiornamento n. 11 dell’11 dicembre 2018 [pdf, 1.1 MB] Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – Matrice dei conti http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Aggiornamento11CIRC272.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Aggiornamento [Leggi tutto]

Affitti brevi, comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore

Affitti brevi, comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore Anna Maria D’Andrea  di Money.it 11 Dicembre 2018 – 17:20 Affitti brevi con obbligo di comunicazione alla Questura dei dati dell’inquilino entro 24 ore: la novità è prevista dal testo del Decreto Sicurezza. ===== Affitti brevi, obbligo di comunicazione dei dati [Leggi tutto]

La politica in vetrina

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L’angolo del buon umore

La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 16 dicembre 2018

La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 16 dicembre 2018 Buona lettura # La saggezza <<La saggezza non la si riceve: bisogna scoprirla da sé in un percorso non delegabile, quale unico modo per constatare la realtà>>. E’, quindi, una realtà che fiorisce, che si alimenta durante un percorso [Leggi tutto]

Cordialità

Giovanni Falcone

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