Newsletter settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020

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Antiriciclaggio

 Criptovalute: Alcune criticità!

16 Febbraio 2020

Criptovalute: Alcune criticità! Il GAFI indica l’anonimato e l’internazionalità delle criptovalute come le loro maggiori criticità, tuttavia in un contesto…

Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità?

14 Febbraio 2020

Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità?   Cosa pensa delle criptovalute in termini antiriciclaggio? le vede come una…

Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Febbraio 2020

Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Rilascio della nuova funzionalità per lo scambio di informazioni mediante il portale Infostat-Uif [pdf, 76.8…

Antiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere!

13 Febbraio 2020

Antiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere!   Al netto delle truffe in atto o delle diverse similitudini allo “Schema…

Bankit: Provvedimento sanzionatorio antiriciclaggio

12 Febbraio 2020

Bankit: Provvedimento sanzionatorio antiriciclaggio   ING Bank Nv – Provvedimento n. 21 del 21 gennaio 2020    https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/ING_Bank_Nv_provv_21_del_21012020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Unione europea: Lotta alle frodi fiscali!

11 Febbraio 2020

Unione europea: Lotta alle frodi fiscali!   Dopo la nascita della Procura europea per la lotta alle frodi fiscali dell’ottobre…

COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!

11 Febbraio 2020

COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio! Gentile dr. Falcone, quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono…

OK, all’uso del contante dal dentista accreditato

10 Febbraio 2020

OK, all’uso del contante dal dentista accreditato   Scrivo per conto di uno studio dentistico convenzionato o accreditato con il…

Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW

10 Febbraio 2020

Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW   Il soggetto individuato quale titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (per…

Newsletter settimanale dal 03 al 09 febbraio 2020

10 Febbraio 2020

Newsletter settimanale dal 03 al 09 febbraio 2020 Antiriciclaggio Per combattere davvero le mafie serve un’Interpol contro il riciclaggio 8…

Evasione Fiscale

Verifica fiscale e bilancio di esercizio: Percorso ispettivo!

16 Febbraio 2020

Verifica fiscale e bilancio di esercizio: Percorso ispettivo!   Sono trascorsi oltre venti anni da quando, al Comando di reparti…

Varie

Succede in Italia: BpB – Cosa è emerso dall’incontro tra consumatori e commissari

15 Febbraio 2020

Succede in Italia: BpB – Cosa è emerso dall’incontro tra consumatori e commissari   Sono un azionista della Banca Popolare…

Lotta alle frodi dei fondi europei: Apriamo le aule, la tachipirina è pronta

15 Febbraio 2020

Lotta alle frodi dei fondi europei: Apriamo le aule, la tachipirina è pronta Leggo dal Sole 24 Ore dell’altro giorno…

Brexit: Un test fondamentale per la morte dei sovranisti!

15 Febbraio 2020

Brexit: Un test fondamentale per la morte dei sovranisti!   Nel mentre qualche solone di casa nostra va predicando che…

Giustizia & Diritto: Irretroattività della legge penale!

14 Febbraio 2020

Giustizia & Diritto: Irretroattività della legge penale! Con la sentenza dell’altro giorno della Corte Costituzionale è stato consacrato il principio…

Bankit: Pianificazione PUMA 2020-2021 

13 Febbraio 2020

Bankit: Pianificazione PUMA 2020-2021    https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/Pianificazione_PUMA_2020-2021.xls?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Bankit: Diagnostico C.R. 

11 Febbraio 2020

Bankit: Diagnostico C.R.  Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dall’11 febbraio 2020 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Organismo dei Confidi minori (OCM) – Avvio della gestione dell’elenco

10 Febbraio 2020

Organismo dei Confidi minori (OCM) – Avvio della gestione dell’elenco   https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/confidi-gestione-elenco/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Centrale rischi: Aggiornamento!

10 Febbraio 2020

Centrale rischi: Aggiornamento!   Testo integrale al 19° Aggiornamento del 7 febbraio 2020  Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991. Centrale…

Cordialità

Giovanni Falcone

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Bankit: Garanti disabilitati! 1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 404.5 KB] Vigilanza