venerdì, Marzo 29, 2024
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Newsletter settimanale dal 11 al 17 Settembre 2017

                                            

NEWSLETTER SETTIMANALE  DAL 11   al  17 settembre 2017

                                              La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio”

ANTIRICICLAGGIO

 

Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio!

Vittorio FARINA, arrestato!   Attività economiche che cessano o aziende che falliscono diventando “insolventi” ai propri impegni verso i fornitori, compreso banche e dipendenti, sono numerose. Quello che spesso non appare facile è comprenderne le cause che, tuttavia, in qualche caso, grazie al susseguirsi di taluni eventi ne amplificano l’evidenza. [Leggi tutto]

 

 

Ditta individuale & Titolare effettivo: rischi potenziali enormi!

Ditta individuale & Titolare effettivo:  rischi enormi! In  termini generali e limitandoci alla sostanza, nell’80% dei casi il Titolare effettivo della Ditta individuale è certamente coincidente con la persona fisica, titolare omonimo dell’attività d’impresa. Ciò detto, la corretta conoscenza della citata persona fisica, l’assenza di pregiudizi di ogni natura, l’integrità [Leggi tutto]

 

L’evasione fiscale, dalla farsa all’indifferenza: i rischi dell’intermediario o del professionista!

L’evasione fiscale, dalla farsa all’indifferenza: i rischi dell’intermediario o del professionista!   Sono passati quasi venti anni dall’ultima grande riforma fiscale del marzo del duemila, quando si è voluto rivoluzionare la vecchia e ormai superata disciplina penale tributaria della legge da tutti conosciuta come “manette agli evasori” . Una legge, [Leggi tutto]

 

 Evasione fiscale

 

Varie

(Banche & clienti, Giustizia, Condominio, Pubblica amministrazione, Criminalità etc.)

 

 Succede in italia

 

 

                L’angolo del buon umore

BREVITA’

BREVITA’ “”Nulla nella storia è più dolce di una pura e illustre brevità””. Così scriveva Cicerone (per chi ama l’originale latino: Nihil est in historia pura et inlustri brevitate dulcis). Lo ripeto a me stesso, tentato come sono tante volte di allargare il testo che sto componendo, di allungare la [Leggi tutto]

LA BELLEZZA ci salva!

LA BELLEZZA ci salva! “La bellezza grida i suoi dolori in modo silenzioso. Bisogna curare le orecchie di chi comanda perché riescano a sentirla”. Ho incontrato una sola volta Tonino Guerra e ho il ricordo di una persona pacata e serena. Diversa da quella che mi ero immaginato. Ho voluto [Leggi tutto]

 

Con viva cordialità

Giovanni Falcone

 

      Formazione antiriclaggio online!

                                                  Formazione online

 Ogni sabato, per due ore dalle 11,00 alle 13,00, utilizzando la tecnologia Skype parlerò di antiriciclaggio – avuto riguardo, in particolare – alla importanza dell’Adeguata verifica e quindi alle False fatturazioni, alle attività di copertura, all’operatività anomala nella gestione dei rapporti da parte della clientela, dai fondi neri, dalle interposizioni fittizie, ai prstanomi, alle triangolazioni estere e altro ancora.

Per ogni dettaglio ulteriotre: https://www.giovannifalcone.it/formazioneonline/

 

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Banca d'Italia: Le messe cantate continuano! 1 Relazione del Governatore Fabio Panetta https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_relazione_bilancio_28032024.pdf