Newsletter settimanale dal 13 al 19 febbraio febbraio 2023
Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova (gratis)
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
===========
Antiriciclaggio
Uif: Riforma organizzativa!
13 Febbraio 2023 varie
Uif: Riforma organizzativa! 1 Riforma organizzativa della UIF [pdf, 154.2 KB] https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_riforma_organizzativa_2023.pdf
Professionista legale (Avvocato): Gli obblighi di conservazione di dati e informazioni al fascicolo del cliente
17 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Professionista legale (Avvocato): Gli obblighi di conservazione di dati e informazioni al fascicolo del cliente L’avvocato – se obbligato in concreto – al pari di altri professionisti, in quanto soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio, deve conservare i documenti, i dati e le informazioni
Leggi tutto…
Autoriciclaggio: Vendere ad un “compro oro” gioielli rubati configura il 648ter1 del c.p.
17 Febbraio 2023 varie
Autoriciclaggio: Vendere ad un “compro oro” gioielli rubati configura il 648ter1 del c.p. Con la pronuncia della Cassazione n.36180 del 14 settembre 2021, è stato smentito l’assunto del Tribunale e condannato l’imputato al delitto di autoriciclaggio. Dalla sentenza infatti si legge: “1.11 Tribunale
Leggi tutto…
Pecunia non olet: le banche occidentali continuano a riciclare soldi russi
17 Febbraio 2023 varie
Pecunia non olet: le banche occidentali continuano a riciclare soldi russi Luca Grossi Fonte: antimafia.it 06 Febbraio 2023 L’Organizacija e i nuovi equilibri economici Secondo un rapporto dalla società irlandese Fanergo, specializzata nelle forniture di software per la trasformazione digitale degli operatori finanziari, le
Leggi tutto…
OBBLIGHI SEMPLIFICATI: Cautele necessarie!
15 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
OBBLIGHI SEMPLIFICATI: Cautele necessarie! Quando si possono applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica? R I S P O S T A Gli obblighi semplificati di adeguata verifica si possono applicare se il cliente è un intermediario finanziario a meno che non si abbia
Leggi tutto…
ANTIRICICLAGGIO: Assegno senza beneficiario, cosa comporta?
15 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO: Assegno senza beneficiario, cosa comporta? L’assegno bancario senza indicazione del beneficiario vale come assegno bancario al portatore. ====================== Ci sono alcuni elementi senza i quali un assegno è nullo: tra questi sicuramente la firma e l’indicazione dell’importo. L’indicazione di una data diversa a
Leggi tutto…
L’Ue inserisce la Russia nella lista dei paradisi fiscali
15 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
L’Ue inserisce la Russia nella lista dei paradisi fiscali di Antonio Pollio Salimbeni Al Qatar proroga a fine marzo per mettersi in regola 14 febbraio 2023 BRUXELLES – L’Ecofin ha deciso di aggiungere Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e Russia all’elenco delle
Leggi tutto…
Banca N26: Ogni mondo è paese!
14 Febbraio 2023 varie
Banca N26: Ogni mondo è paese! L’antiriciclaggio in Germania, senza controlli interni e senza governance L’autorevole e diffuso quotidiano tedesco Handelsblatt lancia l’allarme trapelato dall’organo di vigilanza centrale, secondo il quale la mobil banck di punta del fintech nata a Berlino nel 2013 e
Leggi tutto…
Elenco Paesi Black List: Agenzia Entrate 2022
14 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Elenco Paesi Black List: Agenzia Entrate 2022 Aggiornamento diagnostici! L’elenco aggiornato al 2022 dei Paesi Black List e dei Paradisi Fiscali per l’Italia da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’unica lista di Paesi Black List valida è quella relativa alla presunzione di residenza fiscale per
Leggi tutto…
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione?
14 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione? In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si procede per la individuazione del “Titolare Effettivo”? Grazie Da un abbonato al sito
Leggi tutto…
Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo!
14 Febbraio 2023 varie
Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo! Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia senza ricevere neanche il soffio di un rilievo, una osservazione o qualsivoglia altro genere di appunto, voglio provare
Leggi tutto…
Antiriciclaggio: notizie negative di stampa!
14 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: notizie negative di stampa! Per rispondere ad un quesito inerente una posizione aziendale con rischio alto, chiedo la causa che ha determinato l’Adeguata verifica rafforzata. La risposta è stata: perché trattasi di una posizione per la quale, nell’anno passato, è stata oggetto
OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale
14 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta? Rischi per l’antiriciclaggio? Grazie R I S P O S T A Secondo la definizione dell’Agenzia delle entrate (provvedimento del 29 febbraio 2008),
Società fallita: esiste un Titolare effettivo?
14 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Una volta dichiarata l’insolvenza
Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?
14 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Amministrazione Comunale: Titolare effettivo? Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente, mi è stato posto un quesito alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva che ha ristretto (se non
Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos?
14 Febbraio 2023 varie
Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos? Nella primavera del 2019 viene avviata una relazione con una Ditta individuale appena aperta, avente ad oggetto “costruzioni edili”. Il titolare dell’attività risulta essere “dentista”. Durante la pandemia, ha usufruito
Comitato antiriciclaggio – Dipartimento del Tesoro
13 Febbraio 2023 varie
Comitato antiriciclaggio – Dipartimento del Tesoro All’interno di questo sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero delle finanze è possibile trovare diverse centinaia di Pareri del Comitato antiriciclaggio di estrema utilità per la pratica operativa dei soggetti obbligati. ==== https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_riciclaggio/comitato_anti_riciclaggio/pareri_comitato_anti_riciclaggio.html
Antiriciclaggio: utilizzo improprio di un conto personale!
13 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: utilizzo improprio di un conto personale! <<La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette – comma 4 dell’art.3 degli indicatori di anomalia[1]>>. A voler
Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos!
13 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos! Buonasera Dott. Falcone, sono un Direttore di filiale di una banca medio grande. Compatibilmente con la sua disponibilità a fornire consulenze personalizzate, le sottopongo rapidamente un caso che mi sta impegnando in questi giorni, relativo
Newsletter settimanale dal 6 al 12 febbraio febbraio 2023
13 Febbraio 2023
Newsletter settimanale dal 6 al 12 febbraio febbraio 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio Segnalazione di operazione sospetta priva di
EVASIONE FISCALE
Evasione fiscale: Elementare Watson!
16 Febbraio 2023 varie
Evasione fiscale: Elementare Watson! La prima cosa che bisogna fare per pensare di contrastare l’evasione fiscale con una qualche efficacia, è quello di distinguere due grandi categorie di persone, di contribuenti: Privato consumatore e Titolare di partita Iva. Per privato consumatore intendo il
Leggi tutto…
VARIE
LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale
15 Febbraio 2023 Criminalità & terrorismo
LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale Cassazione penale 21736/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cassazione – Sezione prima – sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736 Presidente Fazzioli – Relatore Canzio Pm Mura (diff.) – Ricorrente Citarella OSSERVA IN FATTO E
Leggi tutto…
Inno alla Giustizia nella truffa dei diamanti: Dalla parte del consumatore!
15 Febbraio 2023 varie
Inno alla Giustizia nella truffa dei diamanti: Dalla parte del consumatore! La Sezione civile del Tribunale ordinario di Monza, con sentenza Sentenza n. 2342/2022 pubbl. il 21/11/2022 ha formulato una interessantissima pronuncia di merito sull’annosa questione riguardante la “truffa dei diamanti” perpetrata in
Leggi tutto…
Banca fallisce: cosa succede ai conti?
18 Febbraio 2023 varie
Banca fallisce: cosa succede ai conti? Caterina Gastaldi Fonte: Money.it 17 Febbraio 2023 – 15:40 Cosa succede al conto corrente se fallisce la banca in cui si trova? Entro certe somme, i correntisti non devono preoccuparsi. In caso di fallimento della banca cosa succede al
Leggi tutto…
LA POLITICA IN VETRINA
=======
