Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio
Sos e successione: La morte estingue ogni sorta di violazione!
18 Marzo 2023 Antiriciclaggio
Un cliente estingue un Deposito a risparmio nominativo e versa (contante virtuale) sul suo conto corrente le relative somme. Le stesse, insieme alla disponibilità complessiva di 1.200.000,00 euro, vengono bonificate a titolo di “donazione” sul conto della moglie. A distanza di un semestre, il
Panama papers: Serve una Sos?
18 Marzo 2023 varie
Panama papers: Serve una Sos? Se scopriamo un nostro cliente facente parte della lista dei “Panama papers”, scatta l’onere per l’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggiop.org R I S P O S T A
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
18 Marzo 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio da controllare? Grazie Da un abbonato al sito
Burocrazia & corruzione: Che fare? (Video)
17 Marzo 2023 varieLeggi tutto…
Segnalazione di operazione sospetta priva di “causale”
17 Marzo 2023 varie
Segnalazione di operazione sospetta priva di “causale” Nel recente periodo, per effetto di una violata riservatezza pure imposta dalla vigente normativa – ex art.38 del D.lgs 231/07, abbiamo appreso di alcune segnalazioni di operazioni sospette alquanto anomale e discutibili. Mi riferisco, senza fare
UIF: tutte le norme antiriciclaggio nel settore del gioco e delle scommesse
19 Marzo 2023 varie
Fonte: agimeg.it 1 Marzo 2023 11:29 A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, è stato pubblicato un volume che presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma
Eba: Orientamenti e Raccomandazioni della Autorità europee di vigilanza
16 Marzo 2023 varie
Eba: Orientamenti e Raccomandazioni della Autorità europee di vigilanza 1 Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities) Attuazione degli Orientamenti dell’ESMA sugli scenari delle prove di stress ai sensi del regolamento sui fondi comuni monetari – Aggiornamento 2022 (ESMA50-164-6583)
Polizia tedesca chiude grande sito riciclaggio criptovalute
16 Marzo 2023 varie
Polizia tedesca chiude grande sito riciclaggio criptovalute Piattaforma ChipMixer era la “più grande al mondo” (ANSA) – BERLINO, 15 MAR – La polizia federale tedesca Bka e la procura di Francoforte hanno chiuso la piattaforma ChipMixer in collaborazione con le autorità Usa e
Politica, affari ed economia: La corruzione dilaga!
16 Marzo 2023 varie
Politica, affari ed economia: La corruzione dilaga! Il modo migliore e forse il più efficace, per combattere la corruzione nella pubblica amministrazione è quello di semplificare le procedure amministrative e facilitare la vita ai cittadini e alle imprese. Poi, i soggetti deputati al
Privacy e compliance: favor rei, la data spartiacque in materia di antiriciclaggio
15 Marzo 2023 Antiriciclaggio
Privacy e compliance: favor rei, la data spartiacque in materia di antiriciclaggio A norma dell’articolo 69m comma 1m del Dlgs 231/2007. “nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non
Politicamente esposto: Ratio della normativa!
15 Marzo 2023 Antiriciclaggio
Politicamente esposto: Ratio della normativa! Ieri sera mi sono trovato a confrontarmi su un tema sempre attuale riguardante il mondo del “politicamente esposto” (Pep). La discussione è partita sulla base di un quesito in cui mi veniva chiesto se il Presidente di una
ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS
15 Marzo 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso di specifici requisiti di
TRUST: Istruzioni UIF di comportamenti anomali
15 Marzo 2023 Antiriciclaggio
Trust: nuovo schema UIF rappresentativo di comportamenti anomali a fini antiriciclaggio Con Comunicazione del 2 dicembre 2013 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha emanato lo schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs 231/2007
Inno alla giustizia nella truffa dei diamanti: Dalla parte del consumatore!
14 Marzo 2023 varie
Inno alla giustizia nella truffa dei diamanti: Dalla parte del consumatore! La pronuncia non è una comune sentenza di Tribunale, ma è un trattato di “civiltà giuridica”, attraverso la quale si è detto che se una banca chiama la propria clientela, invitando e promuovendo l’acquisto
Uif: Sanzioni alla Russia!
13 Marzo 2023 varie
Uif: Sanzioni alla Russia! 1 Russian Elites, Proxies and Oligarchs Task Force (REPO) – Russia-Related Illicit Finance and Sanctions (RRIFS) FIU Working Group https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2023/russia-sanctions/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
Newsletter settimanale dal 6 al 12 marzo 2023
13 Marzo 2023 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 6 al 12 marzo 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai
EVASIONE FISCALE
Riforma fiscale: Le prime contraddizioni!
18 Marzo 2023 varie
Che il nostro sistema fiscale e tributario sia complicato non lo scopriamo adesso, avendo registrato nel tempo, anche episodi drammatici, estremi, vedendo professionisti che si sono tolti la vita per non aver saputo interpretare e scrivere una “dichiarazione fiscale”. Un ex Presidente della Repubblica,
FISCO LUNARE: Vessazione ad oltranza, a prescindere!
17 Marzo 2023 varie
FISCO LUNARE: Vessazione ad oltranza, a prescindere! Il Modello 740 del 1992 venne definito “lunare” dall’allora e ormai defunto ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO, a causa delle astrusità richieste per la sua compilazione. La vicenda, per quanto ciclica anche per effetto
VARIE
Truffa diamanti: Disfunzioni Istituzionali! (video)
14 Marzo 2023 varieLeggi tutto…
Banche e clienti: Problematica la chiusura del conto tramite una PEC
16 Marzo 2023 varie
Banche e clienti: Problematica la chiusura del conto tramite una PEC Esiste un regolamento o una normativa che obbliga le banche ad accettare richieste di chiusura conto da parte del cliente anche tramite posta elettronica certificata (Pec)?Oppure le banche possono continuare a chiedere
Leggi tutto…
LA POLITICA IN VETRINA: Il Ponte sullo stretto di Messina
17 Marzo 2023 varie
LA POLITICA IN VETRINA: Il Ponte sullo stretto di Messina In questi giorni, con una guerra in corso al centro dell’Europa, con una pandemia che tanti danni ha già fatto, con una inflazione galoppante, con banche che falliscono e crollano come brilli, si
Silicon vally bank: La mort vole la scus!
15 Marzo 2023 varie
Silicon vally bank: La mort vole la scus! Non c’é giornale che non ne parli, non c’é commentatore che non spieghi a suo modo la possibile causa del disastro e, dal 10 marzo scorso non si parla d’altro, tutti a cimentarsi sulle cause
Bankit: Centrale rischi
15 Marzo 2023 varie
Bankit: Centrale rischi 1 Allegato 3: Schemi xsd survey di input CR e AT [zip, 164.2 KB] Documentazione tecnica – Centrale dei rischi https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Allegato_3_Schema_xsd_centrisc.zip
Banca d’Italia: “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”
14 Marzo 2023 varie
Banca d’Italia: “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” 1 Aggiornamento delle disposizioni del Provvedimento – “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” [pdf, 436.6 KB] aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/bil-int-non/Com-14-marzo-2023-altriinte.pdf 2 Aggiornamento
Lo Stato, l’economia, il territorio: Una storia vissuta!
14 Marzo 2023 varie
Lo Stato, l’economia, il territorio: Una storia vissuta! Correva l’anno 1991, in terra di Calabria, al Comando di un reparto della Guardia di finanza deputato al contrasto alla criminalità organizzata, mi trovo a dirigere personalmente un’attività di verifica fiscale nei confronti di un’azienda, una
