Newsletter settimanale dal 13 al 19 di novembre 2017

Newsletter
Newsletter
Print Friendly, PDF & Email

 

 

      Antiriciclaggio

 

Evasione fiscale

Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale!

Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale! Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto di 150 mila euro di danno erariale su base annua[1] di pochi spiccioli, potrebbe escludere la punibilità e quindi la sanzione per particolare tenuità del fatto – ex art.131 bis del [Leggi tutto]
Money

Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!

Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!   Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di fantasia, configura il reato di [Leggi tutto]
Testa di legno

Testa di legno o prestanome: intestazione fittizia e auto riciclaggio!

Testa di legno: intestazione fittizia e auto riciclaggio!   Avverso il decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Roma e confermato dall’Ufficio del  riesame, riguardante un assegno di conto corrente da diecimila euro ed un saldo di oltre due milioni di euro allocato su un conto corrente, risultato [Leggi tutto]  

 

newsletter

Newsletter settimanale dal 6 al 12 di novembre 2017

Newsletter settimanale dal 6 al 12 di novembre 2017       Antiriciclaggio     Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! 8 novembre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! L’articolo di oggi, solo per addetti ai lavori o per persone desiderose di comprendere meglio di come [Leggi tutto]
——————————————————————————                             

                                  EVASIONE FISCALE

 

 

 

                                             VARIE

 

 

Centrale rischi

Centrale rischi: allarme giustificato con insolvenza certa!

Centrale rischi: allarme giustificato con insolvenza certa! Non tutte le “sofferenze” sono uguali. Questo è il verdetto ultimo della sentenza n.25512del 26 ottobre u.s. della suprema Corte di Cassazione, laddove ha stabilito che una Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia è una cosa seria. Il merito della questione era già [Leggi tutto]
Ius soli

Ius soli: effetti collaterali!

Ius soli: effetti collaterali!   Quello di migliorare le norme per facilitare la vita alle tante persone nate in Italia da cittadini extracomunitari, regolarmente residenti ed in regola con taluni requisiti prefissati, risponde ad una esigenza di civiltà giuridica prima ancora che umanitaria. Personalmente, riconoscere la cittadinanza per fattispecie di [Leggi tutto]
 

newsletter

Newsletter settimanale dal 6 al 12 di novembre 2017

Newsletter settimanale dal 6 al 12 di novembre 2017       Antiriciclaggio     Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! 8 novembre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! L’articolo di oggi, solo per addetti ai lavori o per persone desiderose di comprendere meglio di come [Leggi tutto]

 ——————————————————————————

                                 L’ANGOLO DEL BUON UMORE

 

BUGIARDA

BUGIARDA: Divertiamoci, cambiamo la lampadina!

BUGIARDA: Divertiamoci, cambiamo la lampadina!   Conversazione tra coniugi: LUI: Quindi sei una bugiarda. Da te non me l’aspettavo! LEI: Bugiarda? LUI: Mi avevi detto che avresti cambiato la lampadina in soffitta, e non l’hai fatto. LEI: Scusa, me ne sono dimenticata. Ma non mi sembra di meritarmi un appellativo [Leggi tutto]
Cordialità
Giovanni Falcone

 

Commenta per primo

Lascia un commento