Newsletter settimanale dal 15 al 21 ottobre 2018
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!
Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive! I soggetti obbligati all’applicazione e rispetto della disciplina antiriciclaggio, anche e per effetto di un quadro sanzionatorio al limite del surreale, in qualche caso capotico o apocalittico, incapace di affrontare con un minimo di raziocinio, spesso dovuto alla completa assenza di adeguata formazione a diversi livelli, [Leggi tutto]
Antiriciclaggio: quando, come e se segnalare!
Antiriciclaggio: quando, come e se segnalare! Prima di rispondere sull’argomento che oggi mi sono dato, vorrei leggere insieme a voi il contenuto del vigente articolo 35 del Decreto legislativo 231/2007, avuto riguardo alla parte più importante dell’intero dispositivo di contrasto, che testualmente recita: “ Obblighi di segnalazione Art. [Leggi tutto]
Stipendi in contanti, sanzione per società e amministratore!
Stipendi in contanti, sanzione per società e amministratore Stop dal 1° luglio 2018 Nel caso di pagamento in contanti delle retribuzioni è perseguibile la società o l’amministratore? F.D. – Taranto R I S P O S T A Ad essere tenuto al pagamento della sanzione, che va da mille a [Leggi tutto]
Newsletter settimanale dall’8 al 14 ottobre 2018
Newsletter settimanale dall’8 al 14 ottobre 2018 Antiriciclaggio Criminalità & territorio: cronaca dal fronte! Criminalità & territorio: cronaca dal fronte! Le continue inchieste riguardanti la infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese, senza alcuna esclusione di carattere territoriale[1], stanno a dimostrare il pericolo che questo [Leggi tutto]
Evasione fiscale
Manovra finanziaria 2019: acque agitate!
Manovra finanziaria 2019: acque agitate! I nostri statisti in erba, oggi al Governo, del calibro di Giggino e Matteo Salvini, hanno recentemente snobbato gli alert lanciati dalle nostre Autorità indipendenti di rango costituzionale sulla manovra finanziaria di bilancio per l’anno 2019. Parliamo della Corte dei Conti, della Banca [Leggi tutto]
Fisco: Controlli sui conti bancari di società di persone e capitali
Fisco: Controlli sui conti bancari di società di persone e capitali E’ vero che l’agenzia delle Entrate sta eseguendo controlli sui conti bancari delle società di persone e di capitali? R.C. – Catania R I S P O S T A La risposta è affermativa. Con il provvedimento dell’agenzia [Leggi tutto]
Carta Bancomat per il reddito di cittadinanza: come funziona e spese consentite
Carta Bancomat per il reddito di cittadinanza: come funziona e spese consentite Simone Micocci 18 Ottobre 2018 – 15:58 Il reddito di cittadinanza sarà erogato su Carta Bancomat, così da tracciare gli acquisti e garantire il pagamento dell’Iva. Il reddito di cittadinanza potrà essere speso tramite l’utilizzo di una carta [Leggi tutto]
Varie
Fallimenti bancari: intervento pubblico!
Fallimenti bancari: intervento pubblico! Per commentare al meglio le modalità con cui sono state affrontate le crisi bancarie nel nostro Paese, voglio partire da quello che è successo nell’Unione Banche Svizzere a dieci anni dalla crisi. Parlo di un Gruppo bancario sull’orlo del baratro che, al pari di tante [Leggi tutto]
Banca & Cliente: Fideiussioni omnibus, come far valere la nullità
Banca & Cliente: Fideiussioni omnibus, come far valere la nullità A dicembre del 2017 la Cassazione ha sancito la nullità delle fideiussioni bancarie omnibus per violazione della normativa antitrust. Trovandomi in difficoltà nel dover far fronte a una garanzia prestata – e quindi nulla, per la sentnza citata – [Leggi tutto]
Criptovalute: un mercato da decifrare?
Criptovalute: cosa accadrà nei prossimi mesi cristiana.gagliarduc A poche settimane dalla fine del 2018 le previsioni sul comparto criptovalute non smettono di rincorrersi. Quello che si sta per concludere è stato un anno particolarmente impegnativo per l’intero settore del denaro digitale che, dopo aver toccato i suo [Leggi tutto]
Ubi Banca: Ritorno al passato della governance!
UBI Banca, stop a governance duale. Si passa a sistema monistico MoneyBot 1g Una “svolta storica e di spessore” per UBI Banca che dice addio al sistema duale, optando per un modello di governance monistica. A parlare di nuova stagione per la SpA, il presidente del Consiglio di sorveglianza [Leggi tutto]
SUCCEDE IN ITALIA: Anche l’errore del cliente pesa sul rimborso di CheBanca!
SUCCEDE IN ITALIA: Anche l’errore del cliente pesa sul rimborso di CheBanca! Il mese scorso ho perfezionato la lunga procedura, interamente online, per l’apertura del conto interessato a vincolare una certa somma per ottenere il rendimento promozionale dell’1,25%. A completamento di tale procedura e come da istruzioni ricevute via [Leggi tutto]
F.A.Q. Rischio di liquidità – finanziamento stabile
1. F.A.Q. Rischio di liquidità – finanziamento stabile (NSFR) [pdf, 106.3 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/faq-net-stable.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
Banca d’Italia: tra Bozze & Circolari!
Compiti 1. Testo integrale al 24° aggiornamento – 16 ottobre 2018 [pdf, 4.2 MB] Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Disposizioni di vigilanza per le banche http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ_285_Testo_integrale_24_aggiornamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Resoconto della consultazione [pdf, 157.5 KB] Disciplina degli investimenti in immobili delle banche e degli immobili acquisiti per recupero crediti [Leggi tutto]
Concorso pubblico per l’assunzione di 76 Esperti
. Lettera A – Graduatoria finale [pdf, 275.5 KB] Concorso pubblico per l’assunzione di 76 Esperti – Bando del 21 dicembre 2017 http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2018/bando-211217/Graduatoria-finale-letteraA.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
OsservatorioFinanziario: Miglior banca 2018
OsservatorioFinanziario: Miglior banca 2018 I vincitori/ classifiche 15 10 2018 Come ogni anno, per eleggere i migliori mutui OF Osservatorio finanziario utilizza una simulazione che prende in considerazione una richiesta di finanziamento da 100.000 euro da restituire in 15 anni. Tutte le analisi sono state effettuate alla fine di [Leggi tutto]
Somministrazione fraudolenta di lavoro
Somministrazione fraudolenta di lavoro Lavoro e Diritti MoneyBot Torna, grazie alle previsioni del decreto Dignità, il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro. Questo reato era stato «declassato» dal Jobs Act a semplice violazione amministrativa, in quanto, in concreto, non è semplice stabilire quando un contratto di somministrazione è posto in [Leggi tutto]
La politica in vetrina
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L’angolo del buon umore
La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 21 ottobre 2018
La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 21 ottobre 2018 ================ # Un mondo di vetro <<Commetti un crimine e la terra si fa di vetro … Per fortuna, qualche elemento rivelatore trapela sempre>> La visione od anche il sentimento corrisponde all’altra faccia della medaglia che distingue il male [Leggi tutto]
Cordialità
