Newsletter settimanale dal 17 al 23 di agosto 2020

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La Metafora della domenica di Milano OFFRE del 23 agosto 2020

# L’identita!

“La mia identità è in divenire perenne. Non ho un’identità da proteggere, ho un’identità da realizzare, un’identità che avanza, che cresce, che evolve. La mia identità di oggi non è più quella di ieri. Chi sono io? Sono le mie idee che ho cambiato, le emozioni che ho avuto, belle o brutte, sono la mia volontà. La mia identità è il comporsi di tutte queste cose, per cui sono braccia che si stendono, non sono radici immobili.“ Cit. Ermes Ronchi

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ANTIRICICLAGGIO  

La memoria storica nella ricerca del TE: quale documentazione conservare?

23 Agosto 2020

La memoria storica nella ricerca del TE: quale documentazione conservare?   Si, certo che ho letto l’articolo, appena me l’ha…

Duemila rapporti privi del Titolare effettivo: l’antiriciclaggio, un optional!

22 Agosto 2020

Duemila rapporti privi del Titolare effettivo: l’antiriciclaggio, un optional!   Non sono riuscito a trovare e non ho letto la…

Il Titolare effettivo ai fini degli adempimenti antiriciclaggio: traccia storica!

21 Agosto 2020

Il Titolare effettivo ai fini degli adempimenti antiriciclaggio: traccia storica!   Uno dei pochi passaggi chiari contenuti nella vigente normativa…

Elenco Paesi a rischio – Adv

20 Agosto 2020

Elenco Paesi a rischio – Adv L’elenco di Paesi indicato nel link che segue, rappresenta l’elenco aggiornato dei c.d. paesi…

HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio

20 Agosto 2020

HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette…

OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale

20 Agosto 2020

Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene…

Tutti i numeri sul riciclaggio di denaro sporco in Germania

19 Agosto 2020

Tutti i numeri sul riciclaggio di denaro sporco in Germania   Crescono di quasi il 50% i casi sospetti di…

Blitz della Guardia di finanza: Alert sottovalutati per frode fiscale e autoriciclaggio!

19 Agosto 2020

Blitz della Guardia di finanza: Alert sottovalutati per frode fiscale e autoriciclaggio! Villette con piscina in un resort di lusso…

Bankit: Quadro sanzionatorio e procedura amministrativa!

18 Agosto 2020

Bankit: Quadro sanzionatorio e procedura amministrativa!   Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successive modifiche [pdf, 927.7 KB] Disposizioni di…

Indagini giudiziarie & terrore Sos: nuovo iter segnaletico!

18 Agosto 2020

Indagini giudiziarie & terrore Sos: nuovo iter segnaletico!   Da un po’ di tempo, ho notato un atteggiamento molto…

Il Sole 24 Ore: Messaggero di notizie!

17 Agosto 2020

Il Sole 24 Ore: Messaggero di notizie!   Oggi, come ormai accade di frequente, il Sole 24 Ore riporta un…

Newsletter settimanale dal 10 al 16 di agosto 2020

17 Agosto 2020

Newsletter settimanale dal 10 al 16 di agosto 2020 La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 16 agosto 2020…

EVASIONE FISCALE

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VARIE

Scandalo finanziario  Wirecard: analogie con la Parmalat!

19 Agosto 2020

Scandalo finanziario  Wirecard: analogie con la Parmalat!   Wirecard, una vergogna senza precedenti nella storia tedesca. Questa è la definizione…

Cordialità

Giovanni Falcone

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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