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Newsletter settimanale dal 17 al 23 dicembre 2018

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Newsletter settimanale dal 17 al 23 dicembre 2018

Comunicazione

Perchè conviene abbonarsi?

1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web;

2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore;

3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente gratuito (online o formato d’aula);

4. Possibilità di ricevere assistenza in presenza di contestazioni da parte di Organismi di vigilanza a cominciare dalla Guardia di finanza (dopo 3 anni di abbonamento consecutivo);

5. Sconto del 10% per abbonamenti multipli.

6. A richiesta si può usufruire del sito in prova, senza impegno, con credenziali personalizzate!

Antiriciclaggio

Sos: Responsabilità “omissiva”!

Sos: Responsabilità “omissiva”!   Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento sulle seguenti disposizioni normative: Il comma 3 dell’articolo 58 del D.Lgs 231/2007, testualmente prevede: “””La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 2 e all’articolo [Leggi tutto]

Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale!

Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale!   Introduco il ragionamento di oggi riportando testuale un passaggio contenuto nel Parere del Comitato antiriciclaggio del Ministero dell’economia e finanze nr.97 del 15/03/2005 avente ad oggetto lo scottante tema delle  <<Segnalazioni di operazioni sospette ex art.3 legge 197/91[1]: Responsabilità del soggetto [Leggi tutto]

Denaro sporco e finanziamento del terrorismo: Alert Pubblica amministrazione!

Denaro sporco e finanziamento del terrorismo: Alert Pubblica amministrazione! Soprattutto adesso che hanno abolito il riscorso alla evidenza pubblica per appalti nella Pubblica amministrazione per importi contenuti entro le 200 mila euro ovvero, l’assenza della certificazione antimafia per rapporti economici sotto la soglia di 150 mila euro, ancora di più [Leggi tutto]

Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!

Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P [Leggi tutto]

Libretto al portatore: Sospetti potenziali!

Libretto al portatore: Sospetti potenziali!   Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all’articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l’emissione e il [Leggi tutto]

Libretti al portatore: fine corsa!

Libretti al portatore: fine corsa!   In applicazione del dettato di cui al comma 12 dell’art.49 del D.lgs 231/07, integrato e modificato dal D.lgs 90/2017, alla fine di questo mese scade il termine ultimo per la estinzione dei “Libretti al portatore”. L’archiviazione e la messa al bando di tale strumento [Leggi tutto]

IV Direttiva europea per il contrasto al riciclaggio: un pozzo di buon senso!

IV Direttiva europea per il contrasto al riciclaggio: un pozzo di buon senso!   Ad uso e consumo dei soggetti obbligati, suggerisco la lettura della Direttiva  (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o [Leggi tutto]

TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!

 TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!   Il rappresentante legale di una società, con regolare titolo di rappresentanza – visura camerale completa e aggiornata – dichiara di non conoscere il Titolare effettivo posto che trattasi di una compagine societaria numerosa con un capitale abbastanza frammentato e comunque inferiore al 25% cadauno. E’ [Leggi tutto]

Libretti al portatore, scadenza al 31 dicembre per estinguerli

Libretti al portatore, scadenza al 31 dicembre per estinguerli Previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 250 a un massimo di 500 euro. Parte il conto alla rovescia per l’estinzione dei libretti al portatore ancora in circolazione. Il prossimo 31 dicembre, infatti, scade il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio per [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!

ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!   A metà ottobre u.s. ho presentato un Ricorso avverso una contestazione dell’Ufficio antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania[1], riguardante un presunto irregolare utilizzo di un Libretto al Portatore di una cliente di una grande azienda bancaria nazionale. La risposta, soddisfacente e obiettiva degli [Leggi tutto]

Newsletter settimanale dal 10 al 16 dicembre 2018

Newsletter settimanale dal 10 al 16 dicembre 2018 Comunicazione Perchè conviene abbonarsi? 1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web; 2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore; 3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente [Leggi tutto]

Evasione fiscale

Fisco: Bonus 80 euro in proporzione alla durata del rapporto

Fisco: Bonus 80 euro in proporzione alla durata del rapporto   Nel 2017 ho percepito redditi da lavoro dipendente per un importo inferiore agli 8.174 euro (soglia che non raggiungo complessivamente in dichiarazione, anche sommando quello della prima casa). Tale reddito è il risultato della somma di tre rapporti di [Leggi tutto]

PROMUOVIAMO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO (Economia, eventi culturali, arte etc.)

In pratica, ti offriamo la possibilità di stare sulla prima pagina  di Italia OFFRE ma anche di Roma, Milano e altre località minori.

Italia OFFRE GROUP

“Italia Offre Group” nasce per rappresentare e coordinare le diverse eccellenze esistenti nelle tante realtà territoriali della nostra Italia a cominciare dai costumi, dai paesaggi, dalla culinaria e dalle tradizioni. Inoltre, si prefigge di aumentare la visibilità dei luoghi di vacanza, dei percorsi ed itinerari turistici nonchè di offrire una vetrina alle attività economiche esistenti, ovvero una opportunità di lavoro per ognuno che abbia la volontà e l’interesse per la crescita del proprio territorio. Ecco, questa è la stella polare di Italia OFFRE.La nostra ambizione, può essere anche la tua! ————- https://www.facebook.com/Italia-OFFRE-Group-210752566226843/https://www.facebook.com/Italia-OFFRE-Group-210752566226843/

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Siamo a disposizione per promuovere attività economiche, eventi culturali, artistici, studi professionali e altro ancora attraverso numerose pagine virtuali, con le quali garantiamo 15/20 mila visualizzazioni a settimana, attraverso:

– Roma OFFRE        :    https://www.facebook.com/Roma-OFFRE-996227033874342/?modal=admin_todo_tour

– Milano OFFRE       :    https://www.facebook.com/Milano-OFFRE-473477566472374/?modal=admin_todo_tour

– Mattinata OFFRE   :    https://www.facebook.com/mattinataoffre/

– Manfredonia OFFRE: https://www.facebook.com/Manfredonia-offre-179827999496908/

– Vieste OFFRE           : https://www.facebook.com/viesteoffre.it/

Varie

Aggiornamento dei Criteri per l’applicazione del divieto di interlocking

Aggiornamento dei Criteri per l’applicazione del divieto di interlocking (1)   Accordi tra Banca d’Italia, CONSOB e IVASS – Applicazione del divieto di interlocking dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/interlocking/documenti/Comunicazione_aggiornamento_interlocking_2018.pdf.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (1) Testo dell’art. 36 del d.l. “ Salva Italia” Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati [Leggi tutto]

SHSG : Disponibilità in titoli del Gruppi bancari

SHSG (bozza) [zip, 820.6 KB] Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Note Tecniche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/note-tecniche/documenti/DIC1821_NT.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

SUCCEDE IN ITALIA: Alla casalinga negano il vitalizio ma ora l’Inps riconosce l’errore

SUCCEDE IN ITALIA: Alla casalinga negano il vitalizio ma ora l’Inps riconosce l’errore   Circa 19 anni osono mi sono iscritta al fondo casalinghe gestito. Dall’Inps, sicura alla luce delle disposizioni vigenti che dopo cinque anni di contribuzione minima avrei avuto al compimento dei 65 anni così come previsto una [Leggi tutto]

La politica in vetrina

La politica in vetrina: PD, lo stato dell’arte delle Primarie di primavera!

La politica in vetrina: PD, lo stato dell’arte delle Primarie di primavera!     Dopo le grandissime aspettative della esperienza renziana alla guida del Partito democratico dove non si capiva bene la linea fra una minoranza al 15% e una maggioranza al 70%, credere in questo istituto, le Primarie, certamente [Leggi tutto]

La politica in vetrina: Primarie PD, lavori in corso!

La politica in vetrina: Primarie PD, lavori in corso!     In questi giorni, in previsione del programmato Congresso di Primavera, tutti i candidati cercano di apparire simpatici, nell’ottica di coniugare posizioni diverse dell’elettorato del centro sinistra o almeno di quello che è rimasto di quest’area politica. I vari Martina [Leggi tutto]

 

L’angolo del buon umore

La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 23 dicembre 2018

La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 23 dicembre 2018 Buona lettura Vita vissuta: Gli ultimi giorni di Pasquale Capatosta! Ormai avanti con gli anni, quando la salute volgeva al peggio del nostro Pasquale Capatosta, da tutti conosciuto in paese come una persona assennata e grande lavoratore. Giunse il [Leggi tutto]

Cordialità

Giovanni Falcone

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