Newsletter settimanale dal 17 al 23 febbraio 2020

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Newsletter settimanale dal 17 al 23 febbraio 2020

Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF

23 Febbraio 2020

ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF    Per una Società di recupero crediti si pone il problema…

Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!

22 Febbraio 2020

Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!   Un cliente, conosciuto positivamente sulla piazza, si presenta per aprire…

Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti!

21 Febbraio 2020

Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti! Oltre mezzo miliardo di euro per…

Ditta individuale Conto corrente personale o aziendale?

20 Febbraio 2020

Ditta individuale: Conto corrente personale o aziendale? Sono titolare di un  conto corrente presso la mia banca da almeno dieci…

Money transfer e Società estere: Richiesta chiarimenti!

20 Febbraio 2020

Money transfer e Società estere: Richiesta chiarimenti!   Dott. Falcone buongiorno, continuo a seguire I suoi spunti e i suoi…

Conto corrente: Rischio Phishing!

20 Febbraio 2020

Conto corrente: Rischio Phishing! Numero di notifica #88883 giovedì 20 febbraio 2020 – 09:55 Da: Banca Intesa Sanpaolo <info-59721@intesa.it> A:…

Autoriciclaggio: La casistica si allarga!

19 Febbraio 2020

Autoriciclaggio: La casistica si allarga!   Quello di incassare per contanti somme erogate con bonifici bancari a fronte di fatture…

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)

19 Febbraio 2020

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)   In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno…

Ivass chiarisce in tema di riciclaggio

19 Febbraio 2020

Ivass chiarisce in tema di riciclaggio Con il documento pubblicato a dicembre, e attualmente in consultazione, l’autorità spiega alcuni punti…

Uif – Newsletter n.2 – 2020. Le Comunicazioni Oggettive: prime evidenze

18 Febbraio 2020

Newsletter n.2 – 2020. Le Comunicazioni Oggettive: prime evidenze Unità di Informazione Finanziaria (UIF) http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2020/newsletter-2020-2/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante

18 Febbraio 2020

Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante   Bankitalia ha definito, con provvedimento pubblicato in…

Locazione & contante: Canoni,   progressiva riduzione dei pagamenti in contanti

17 Febbraio 2020

Locazione & contante: Canoni,   progressiva riduzione dei pagamenti in contanti   Posso accettare il pagamento dei canoni di locazione e…

Newsletter settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020

17 Febbraio 2020

Newsletter settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020 Antiriciclaggio  Criptovalute: Alcune criticità! 16 Febbraio 2020 Criptovalute: Alcune criticità! Il GAFI…  

Evasione Fiscale

Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti!

21 Febbraio 2020

Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti! Oltre mezzo miliardo di euro per…

Varie

Nell’atto costitutivo modifiche sul conto in banca

21 Febbraio 2020

Nell’atto costitutivo modifiche sul conto in banca Una Snc composta di due soci prevede nell’atto costitutivo la firma congiunta per…

SUCCEDE IN ITALIA: La lettrice lamenta il ritardo di Mps nella consegna della liberatoria

22 Febbraio 2020

SUCCEDE IN ITALIA: La lettrice lamenta il ritardo di Mps nella consegna della liberatoria   Tempo fa ho richiesto a…

Sistema bancario: Ottimizzare i profitti come obiettivo o come espediente!

19 Febbraio 2020

Sistema bancario: Ottimizzare i profitti come obiettivo o come espediente!   Come ogni anno,  questo è il periodo che si…

UniCredit: Corrispondenza indesiderata!

19 Febbraio 2020

UniCredit: Corrispondenza indesiderata!   Contabile conto corrente mercoledì 19 febbraio 2020 – 13:08 Da: Unicredit – Italia – AG GUASTALLA…

Whistleblowing non sicuro: Garante privacy sanziona un’università per 30.000 €

18 Febbraio 2020

Whistleblowing non sicuro: Garante privacy sanziona un’università per 30.000 € Diffusi i nomi di chi aveva segnalato illeciti Il datore…

Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali

18 Febbraio 2020

Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Diagnostico C.R. [zip, 2.3 MB]  Valido dal 18 febbraio 2020 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Bankit: Confidi minori cancellati 

18 Febbraio 2020

Bankit: Confidi minori cancellati  Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Albi ed elenchi https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Rinnovo del passaporto: cosa fare dopo la scadenza del documento

17 Febbraio 2020

Rinnovo del passaporto: cosa fare dopo la scadenza del documento Fonte Money.it Parlare di rinnovo del passaporto non è propriamente…

Proposte per l’Italia: Spazio alla Politica!

21 Febbraio 2020

Proposte per l’Italia: Spazio alla Politica!   Italia VIVA, dall’interno dell’attuale maggioranza di Governo,  parte e propone un percorso di…

Cordialità

Giovanni Falcone

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