Newsletter settimanale dal 17 al 23 ottobre 2022
Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova (gratis)
8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
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Antiriciclaggio: Sanzioni lunari addio!
23 Ottobre 2022
Antiriciclaggio: Sanzioni lunari addio! Voglio commentare oggi la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.24476 dell’8 agosto 2022 con…
Mef: istruzioni operative aggiornate nel procedimento sanzionatorio per il contrasto al riciclaggio!
23 Ottobre 2022
Mef: istruzioni operative aggiornate nel procedimento sanzionatorio per il contrasto al riciclaggio! Il Dipartimento del Tesoro del Ministero di…
Truffe sul Superbonus, l’Agenzia delle entrate spiega il da farsi in caso di coinvolgimento inconsapevole
22 Ottobre 2022
Truffe sul Superbonus, l’Agenzia delle entrate spiega il da farsi in caso di coinvolgimento inconsapevole Ho letto di numerose…
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Alert più frequenti
22 Ottobre 2022
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Alert più frequenti Per le persone politicamente esposte, di cui all’art.1 dell’Allegato tecnico al D.lgs 231/07, quali…
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Conflitto Russia – Ucraina!
21 Ottobre 2022
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Conflitto Russia – Ucraina! 1. Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Bonifico in partenza per l’estero: Principato di Monaco!
21 Ottobre 2022
Bonifico in partenza per l’estero: Principato di Monaco! Abbiamo una società che deve fare un bonifico verso il principato…
ANTIRICICLAGGIO: Verifica dinamica rapporto durante
20 Ottobre 2022
ANTIRICICLAGGIO: Verifica dinamica rapporto durante Corrispondenza con un Responsabile di filiale Mi riferisco alla Segnalazione di Operazione Sospetta, datata febbraio…
PRESTANOME: E’ obbligatorio segnalare e a chi?
20 Ottobre 2022
PRESTANOME: E’ obbligatorio segnalare e a chi? Gentile Sig. Falcone, la nostra è una piccola banca con pochi sportelli,…
APPALTI E CRIMINALITA’: Il nolo a freddo del movimento terra, un vecchio ricordo!
20 Ottobre 2022
APPALTI E CRIMINALITA’: Il nolo a freddo del movimento terra, un vecchio ricordo! L’approvvigionamento di beni e servizi e la…
NOTA INFORMATIVA & TERZO IN BUONA FEDE: Notizie di interesse ai fini dell’Adeguata verifica
20 Ottobre 2022
NOTA INFORMATIVA & TERZO IN BUONA FEDE: Notizie di interesse ai fini dell’Adeguata verifica La corretta e compiuta compilazione…
Nuncius o delegato? Differenze sostanziali!
18 Ottobre 2022
Nuncius o delegato? Differenze sostanziali! Egregio Dottor Falcone, con riferimento alla nozione di esecutore in ambito antiriciclaggio il quesito che…
ECCESSO DI “LIQUIDI”: Sospetto di riciclaggio da parte della banca
18 Ottobre 2022
ECCESSO DI “LIQUIDI”: Sospetto di riciclaggio da parte della banca Come avvocato che si occupa solo di Diritto…
ADEGUATA VERIFICA A “MEZZO TERZI”: Attestazione da parte di soggetto obbligato estero
18 Ottobre 2022
ADEGUATA VERIFICA A “MEZZO TERZI”: Attestazione da parte di soggetto obbligato estero Fare l’Adeguata verifica “rafforzata” senza la presenza…
Assessore comunale: Verifica rafforzata Pep!
18 Ottobre 2022
Assessore comunale: Verifica rafforzata Pep! Egregio dr.Falcone nella mia veste di direttore di filiale, mi è stato chiesto di elevare…
S.O.S. Procedura di segnalazione di operazione sospetta
18 Ottobre 2022
S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di…
ANTIRICICLAGGIO: Prelevamento denaro contante per acquisto immobile
18 Ottobre 2022
ANTIRICICLAGGIO: Prelevamento denaro contante per acquisto immobile Egregio Dr. Falcone, si è presentato un vecchio cliente allo sportello (pensionato)…
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!
18 Ottobre 2022
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo! Un cliente, presentatosi in studio per consegnare la contabilità della sua azienda, dopo aver fornito…
ANTIRICICLAGGIO: Modalità e importanza della corretta alimentazione dell’AUI
ANTIRICICLAGGIO: Modalità e importanza della corretta alimentazione dell’AUI Sulla scorta di un controllo interno, abbiamo constatato numerose anomalie nella…
ANTIRICICLAGGIO: Apparenti anomalie, quando segnalare?
ANTIRICICLAGGIO: Apparenti anomalie, quando segnalare? Egr. dott. Falcone sono un dipendente della Banca xxxxxxxxxxxxxx ed ho sempre seguito i corsi…
Sae 600: Il contante reale del privato consumatore!
Sae 600: Il contante reale del privato consumatore! L’aggiornamento dei codici statistici delle attività economiche in vigore dal primo…
Omesso versamento IVA superiore a 50mila euro. E’ obbligatoria la segnalazione di operazione sospetta da parte del professionista?
Omesso versamento IVA superiore a 50mila euro. E’ obbligatoria la segnalazione di operazione sospetta da parte del professionista? Una…
Società fallita: Alla ricerca del Titolare effettivo!
Società fallita: Alla ricerca del Titolare effettivo! Dopo la sentenza di fallimento, ci dobbiamo regolare per individuare il Titolare effettivo….
CAMBIALE: Si può “girare” un effetto di 12 mila euro?
CAMBIALE: Si può “girare” un effetto di 12 mila euro? Un effetto cambiario di valore nominale di 12 mila…
MUTUO AL CAMORRISTA: Addio alla buona fede!
Mutuo al “camorrista”: Addio alla buona fede! Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo…
Newsletter settimanale dal 10 al 16 di ottobre 2022
Newsletter settimanale dal 10 al 16 di ottobre 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito…
EVASIONE FISCALE
Appalti pubblici: esclusione dalle gare per irregolarità fiscali
Appalti pubblici: esclusione dalle gare per irregolarità fiscali Fonte: Money.it Nuove regole sulle cause di esclusione dalle gare di appalto…
VARIE
Banca d’Italia: Rilevazione dei dati granulari sul credito
20 Ottobre 2022
Banca d’Italia: Rilevazione dei dati granulari sul credito 1. Sistema delle codifiche e modalità tecnico operative relative alle rilevazioni disciplinate dalla…
Banca d’Italia: Intervento del Governatore!
18 Ottobre 2022
Banca d’Italia: Intervento del Governatore! Pubblicazioni 1. Intervento introduttivo del Governatore Ignazio Visco alla presentazione del volume “Storia della Banca d’Italia”…
Banca d’Italia: Intervento introduttivo del Governatore in occasione del Convegno “Le crisi bancarie: risoluzione, liquidazione e prospettive di riforma”
21 Ottobre 2022
Banca d’Italia: Intervento introduttivo del Governatore in occasione del Convegno “Le crisi bancarie: risoluzione, liquidazione e prospettive di riforma” alla…
LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
