Newsletter settimanale dal 2 all’8 marzo 2020
Antiriciclaggio
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L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti! A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste…
Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos!
Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos! Buonasera Dott. Falcone, sono un Direttore di filiale di una banca…
Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto!
Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto! Il caso specifico riguarda una società avente ad oggetto l’attività edile…
Newsletter settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo 2020
Newsletter settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 Antiriciclaggio Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché? 29 Febbraio…
Evasione Fiscale
Commercialista ruba € 2,6 milioni ai suoi clienti. Il caso
Commercialista ruba € 2,6 milioni ai suoi clienti. Il caso Fonte: Money.it È successo nel cesenatico: un noto commercialista ha…
Commercialista: I dati dell’ex cliente sono da conservare
Commercialista: I dati dell’ex cliente sono da conservare Sono un professionista in campo fiscale e vorrei sapere se – una…
Varie
Banca & cliente: Srl, immobile di un socio acquistabile con un mutuo
Banca & cliente: Srl, immobile di un socio acquistabile con un mutuo Volevo sapere se è possibile concedere un mutuo…
BANCHE & CLIENTI: Eredità, i conti cointestati e lo svincolo “pro quota”
BANCHE & CLIENTI: Eredità, i conti cointestati e lo svincolo “pro quota” Scrivo in riferimento a un conto corrente bancario…
Sequestro “Prima casa”: La Cassazione conferma!
Sequestro “Prima casa”: La Cassazione conferma! Riprendendo in modo testuale il passaggio della Sentenza n. 8995 del 5 marzo…
Revisione contabile: Fischi necessari!
Revisione contabile: Fischi necessari! Anche le grandi società di revisione contabile, le cosiddette “Big Four” come la Deloitte, la…
Succede in Italia: Vende l’auto ma il vaglia postale era stato falsificato
Succede in Italia: Vende l’auto ma il vaglia postale era stato falsificato Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il comportamento…
Prescritte ad un gestore misure urgenti per la sicurezza del servizio pec
Prescritte ad un gestore misure urgenti per la sicurezza del servizio pec Il provvedimento a tutela degli utenti reso noto…
Bankit: F.A.Q. Liability Data Report
Bankit: F.A.Q. Liability Data Report https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================
Cordialità
Giovanni Falcone
