Newsletter settimanale dal 2 all’8 marzo 2020

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Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!

7 Marzo 2020

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!   A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste…

Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos!

4 Marzo 2020

Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos! Buonasera Dott. Falcone, sono un Direttore di filiale di una banca…

Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto!

3 Marzo 2020

Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto!   Il caso specifico riguarda una società avente ad oggetto l’attività edile…

Newsletter settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo 2020

2 Marzo 2020

Newsletter settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 Antiriciclaggio Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché? 29 Febbraio…  

Evasione Fiscale

Commercialista ruba € 2,6 milioni ai suoi clienti. Il caso

3 Marzo 2020

Commercialista ruba € 2,6 milioni ai suoi clienti. Il caso Fonte: Money.it È successo nel cesenatico: un noto commercialista ha…

Commercialista: I dati dell’ex cliente sono da conservare

2 Marzo 2020

Commercialista: I dati dell’ex cliente sono da conservare Sono un professionista in campo fiscale e vorrei sapere se – una…

Varie

Banca & cliente: Srl, immobile di un socio acquistabile con un mutuo

2 Marzo 2020

Banca & cliente: Srl, immobile di un socio acquistabile con un mutuo Volevo sapere se è possibile concedere un mutuo…

BANCHE & CLIENTI: Eredità, i conti cointestati e lo svincolo “pro quota”

4 Marzo 2020

BANCHE  &  CLIENTI: Eredità, i conti cointestati e lo svincolo “pro quota” Scrivo in riferimento a un conto corrente bancario…

Sequestro “Prima casa”: La Cassazione conferma!

6 Marzo 2020

Sequestro “Prima casa”: La Cassazione conferma!   Riprendendo in modo testuale il passaggio della Sentenza n. 8995 del 5 marzo…

Revisione contabile: Fischi necessari!

3 Marzo 2020

Revisione contabile: Fischi necessari!   Anche le grandi società di revisione contabile, le cosiddette “Big Four” come la Deloitte, la…

Succede in Italia: Vende l’auto ma il vaglia postale era stato falsificato 

7 Marzo 2020

Succede in Italia: Vende l’auto ma il vaglia postale era stato falsificato   Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il comportamento…

Prescritte ad un gestore misure urgenti per la sicurezza del servizio pec

7 Marzo 2020

Prescritte ad un gestore misure urgenti per la sicurezza del servizio pec Il provvedimento a tutela degli utenti reso noto…

Bankit: F.A.Q. Liability Data Report 

6 Marzo 2020

Bankit: F.A.Q. Liability Data Report  https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================

Cordialità

Giovanni Falcone

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