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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Cronaca giudiziaria e casi pratici
25 Febbraio 2023 varie
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Pratica operativa La “Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) – https://www.giovannifalcone.it/formazione-antiriciclaggio-2022/ – a beneficio di tutti gli abbonati (gratuitamente) ovvero verso chiunque ne abbia interesse con
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Antiriciclaggio & Privacy: Spunto di riflessione!
25 Febbraio 2023 varie
Antiriciclaggio & Privacy: Spunto di riflessione! https://www.slideshare.net/MarcoKrogh/nota-antiriciclaggio-e-privacyrevpdf
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Antiriciclaggio: norme violate, licenziamento legittimo!
24 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: norme violate, licenziamento legittimo! E’ servita la sentenza n.17321 del 19 agosto 2020 della suprema Corte di Cassazione per mettere la parola fine ad un contenzioso insorto in materia di lavoro, da parte di una dipendente e l’Amministrazione delle Poste italiane. Il
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RICICLAGGIO: Il “nero” aziendale come disponibilità extracontabile
24 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
RICICLAGGIO: Il “nero” aziendale come disponibilità extracontabile La stampa specializzata del recente periodo ha ripreso con particolare enfasi i contenuti riportati nell’ultima Circolare della Guardia di finanza indirizzata ai Reparti operativi sul territorio a commento delle metodologie investigative sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette[1]. L’importante
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Sei imprenditori e un direttore di banca: Tutti al fresco per bancarotta, frode fiscale e autoriciclaggio!
24 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Sei imprenditori e un direttore di banca: Tutti al fresco per bancarotta, frode fiscale e autoriciclaggio! Un crak da 36 milioni di euro è stato scoperto oggi dalla Guardia di finanza nel bresciano, dove sei imprenditori e un direttore di banca sono stati arrestati.
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Antiriciclaggio: studio del Notariato sul Titolare Effettivo
23 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: studio del Notariato sul Titolare Effettivo Fonte: Fiscoetasse.com Con lo Studio n 1/2023 la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto un documento intitolato “La ricerca del titolare effettivo” con lo scopo di aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella
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Cancellazione PEP: Come faccio avendo lasciato l’incarico da circa tre anni!
23 Febbraio 2023 varie
Cancellazione PEP: Come faccio avendo lasciato l’incarico da circa tre anni! Salve, come posso richiedere la cancellazione come PEP o a chi chiederla, visto che mi sta creando pregiudizi con gli istituti di credito. Ho ricoperto cariche come sindaco di collegio sindacale nell’ambito
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Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing
21 Febbraio 2023 varie
Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing Fonte: dirittobancario.it L’EBA ha pubblicato una nuova Q&A di chiarimento sull’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) per quanto riguarda la portata della definizione di outsourcing.In particolare, la nuova Q&A risponte al seguente quesito: “Se termine “outsourcing” come definito nella
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Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela!
21 Febbraio 2023 varie
Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela! In data recente, una cliente, titolare di un rapporto di conto corrente presso una banca da vecchia data, sul quale accredita le competenze mensili del suo lavoro che gli consente di sopravvivere in modo decoroso. Nella
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BANCHE & CLIENTI: Operatività del “Delegato” sul conto corrente
21 Febbraio 2023 Domande & risposte
Quali operazioni può effettuare il delegato sul conto corrente? La mia banca non mi ha permesso un prelievo con assegno, da un conto corrente del quale sono delegato, sostenendo che sono in conflitto di interesse perché il delegato non può effettuare operazioni a
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
21 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari) In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile? Grazie Da un abbonato
Le prestazioni occasionali per le norme antiriciclaggio
20 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Le prestazioni occasionali per le norme antiriciclaggio Cessione di beni, prestazioni di servizi ed esercenti arti o professioni La definizione di operazioni occasionale (in tema di antiriciclaggio) è stabilita dall’articolo 1, comma 2, lettera z, del Dlgs 231/2007, ove si legge “operazione occasionale:
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!
20 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio,
Antiriciclaggio: I contenuti del sito!
20 Febbraio 2023 varie
Antiriciclaggio: I contenuti del sito! Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca per “formazione antiriciclaggio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it) Vuoi capire come fare ad evitare sanzioni in materia di antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca
ANTIRICICLAGGIO: Pratica operativa
20 Febbraio 2023 varie
ANTIRICICLAGGIO: Pratica operativa Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto il personale di filiale, ovvero di monitorare quotidianamente l’operatività della clientela onde individuare possibili
Newsletter settimanale dal 13 al 19 febbraio febbraio 2023
20 Febbraio 2023 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 13 al 19 febbraio febbraio 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio Uif: Riforma organizzativa! 13 Febbraio 2023 varie
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Il governo lavora per la garanzia pubblica dei Piani individuali di risparmio
20 Febbraio 2023 varie
Il governo lavora per la garanzia pubblica dei Piani individuali di risparmio Fonte: ripartelitalia.it Il governo sta lavorando per fornire una garanzia pubblica sui Pir e per escludere dall’imposizione sui redditi da capitale gli investimenti in piccole e medie imprese. La volontà, scrive
Banca d’Italia: Autorizzazioni all’accesso al mercato bancario e finanziario
21 Febbraio 2023 varie
Banca d’Italia: Autorizzazioni all’accesso al mercato bancario e finanziario Vigilanza sul sistema bancario e finanziario https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accesso-mercato/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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Truffa informatica: Allarme!
25 Febbraio 2023 varie
Truffa informatica: Allarme! ATTENZIONE stanno arrivando mail con indirizzo no.reply@www.agenziaentrate.gov.it che avvisano di una notifica amministrativa i truffatori hanno aggiunto www ad un indirizzo mail veritiero e proprio per questo pericoloso. Contiene un cavallo di troia con alta pericolosità di phishing e/o danni informatici. Inoltrate questo
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Intelligenza artificiale, dal Garante privacy stop al chatbot “Replika”
22 Febbraio 2023 varie
Intelligenza artificiale, dal Garante privacy stop al chatbot “Replika” Troppi i rischi per i minori e le persone emotivamente fragili Fonte: gpdp.it Il Garante della privacy ferma “Replika”. Il chatbot, dotato di una interfaccia scritta e vocale che basandosi sull’intelligenza artificiale genera un “amico
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LA POLITICA IN VETRINA
Perché il ministro Valditara ce l’ha con la preside del liceo Da Vinci di Firenze
24 Febbraio 2023 varie
Perché il ministro Valditara ce l’ha con la preside del liceo Da Vinci di Firenze Alessandro Nuzzo 23/02/2023 Tutto è nato da una lettera scritta dalla dirigente scolastica ai suoi studenti. La replica del ministro è stata dura e sono in tanti ora a
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