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Antiriciclaggio
Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!
26 Marzo 2023 varie
Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa! Mi è capitato di difendere qualche sventurato direttore di filiale dall’accusa di “Omessa segnalazione di operazione sospetta” in quanto, il proprio cliente, titolare di un’attività economica a svariati zeri, di tanto in tanto
CRISI BANCARIE, LA RICREAZIONE È FINITA
23 Marzo 2023 varie
Fonte: glistatigenerali.com 22 Marzo 2023 Intervista ad Antongiulio Mannoni 15 anni dopo torna l’incubo dei fallimenti a catena nel sistema bancario. Nei giorni scorsi la crisi ha colpito la Silicon Valley Bank, una piccola banca che finanzia le start-up del settore tecnologico e contemporaneamente ne
Antiriciclaggio: Come si condanna un innocente! (video)
23 Marzo 2023 varie
CISI BANCARIE & AZIONI DI RESPONSABILITA’: Chiarimento MEF
23 Marzo 2023 varie
L’azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria Il chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che alcuni commentatori hanno sostenuto che il decreto legislativo 16 novembre 2015
Attività svolte dalla Banca d’Italia: Intervento del Governatore
22 Marzo 2023 varie
1 Audizione sulle attività svolte dalla Banca d’Italia [pdf, 98.3 KB]https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2023/Visco_22032023.pdf
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
22 Marzo 2023 Antiriciclaggio
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che legge
Presidente Mattarella: “La mafia si può battere, basta indifferenza”
22 Marzo 2023 varie
Ieri, nel ricordare l’anniversario della morte del Parroco don Peppino Diana, quando venne ucciso dalla criminalità organizzata nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari, il Presidente della Repubblica – Sergio Mattarella è intervenuto a Casal di Principe nella giornata dedicata alle vittime
Visto di conformità fiscale: i rischi del commercialista
22 Marzo 2023 Evasione fiscale
Visto di conformità fiscale: i rischi del commercialista Un’impresa ha contabilità interna e non delega il professionista alla visione del cassetto fiscale; nel richiedere al commercialista l’apposizione del visto in dichiarazione per il credito Iva, attesta che tutte le fatture acquisti del 2019 sono
“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile
22 Marzo 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile Ho ricevuto da un mio cliente una cambiale di 3.500 euro (oltre alla soglia fissata per il contante), da lui girata dopo averla ricevuta dal beneficiario indicato sul titolo. Posso accettare il pagamento oppure, presentando la cambiale
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!
22 Marzo 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo! Un cliente, presentatosi in studio per consegnare la contabilità della sua azienda, dopo aver fornito i documenti utili alla identificazione e chiarito lo “scopo e natura della relazione” ovvero “il titolare effettivo”, si è rifiutato di sottoscrivere le dichiarazioni rese
SCUDO FISCALE: Nel registro imprese figura la fiduciaria
22 Marzo 2023 Evasione fiscale
La società Alfa Spa, con sede in Italia, è partecipata da data non successiva al 31 dicembre 2008 dalla società Beta, con azioni al portatore, soggetto quest’ultimo interposto e localizzato in un Paese “Blak list” e non soggetto a obbligo di tenuta delle scritture
Lo Stato, l’economia, il territorio: Una storia vissuta! (Video)
20 Marzo 2023 varie
L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente!
20 Marzo 2023 Antiriciclaggio
L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! La storia giudiziaria del nostro Paese o forse del mondo intero, certamente annovera episodi di cronaca conclusi con una condanna ingiusta e sbagliata nel profondo, nella sua essenza sanzionatoria. Chiedo venia a tanti che conoscono il mio pensiero
UE – ELENCO DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO
20 Marzo 2023 varie
MARZO 19, 2023 Sulla base dell‘articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Commissione è incaricata di individuare i paesi terzi ad
Antiriciclaggio: Riflessione a voce alta!
20 Marzo 2023 varie
Antiriciclaggio: Riflessione a voce alta! Da circa un anno, seguendo il consiglio di un vecchio amico, ho iniziato a pubblicare i miei articoli su questo social, articoli che scrivo da almeno venti anni, trovando spesso interlocutori attenti e che ringrazio con i quali ho
Newsletter settimanale dal 13 al 19 marzo 2023
20 Marzo 2023 Newsletter settimanale
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EVASIONE FISCALE
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VARIE
Gruppo Caffè: Premio a Carlo Bertini!
23 Marzo 2023 varie
Tsunami finanziario: Correggiamo la rotta!
25 Marzo 2023 varie
Con la crisi che ancora una volta sta attraversando il mondo finanziario, quello delle banche, conservare il pessimismo per i tempi migliori, magari per la fine della guerra che certamente arriverà è sicuramente una strada percorribile e ragionevole.Dire invece che le “nostre banche sono
Banca d’Italia: Rilevazione AnaCredit
22 Marzo 2023 varie
1 Elenchi intermediari non partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2022) [pdf, 389.2 KB]https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/NON_partecipanti_rilevazione_AnaCredit.pdf 2 Elenco intermediari partecipanti alla rilevazione dei tassi attivi aggiornato al 31/12/2022 [pdf, 418.3
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LA POLITICA IN VETRINA
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