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Newsletter settimanale dal 23 al 29 settembre  2019

Newsletter settimanale dal 23 al 29 settembre  2019

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Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio del commercialista: I tre step partono a gennaio 2020

29 Settembre 2019

L’antiriciclaggio del commercialista: I tre step partono a gennaio 2020   Nell’ottica di adeguarsi alle regole tecniche promulgate dal Consiglio…

OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale

29 Settembre 2019

Operazione extraconto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extraconto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta? Rischi…

Omessa Sos: Caccia alla responsabilita’!

28 Settembre 2019

Omessa Sos: Caccia alla responsabilita’! Buongiorno Dr Falcone, ho un dubbio che spero lei possa chiarirmi. I recenti sviluppi del…

Antiriciclaggio: A proposito di irregolare trasferimento di denaro contante!

25 Settembre 2019

Antiriciclaggio: A proposito di irregolare trasferimento di denaro contante!   In epoca precedente all’attuale normativa della 231/2007, in occasione della…

Badante tutto fare: Operativita’ anomala non rilevata!

24 Settembre 2019

Badante tutto fare: Operativita’ anomala non rilevata! Che una badante, deputata ad assistere due persone con gravi patologie fisiche e…

LA CRONACA GIUDIZIARIA DELLA LOTTA AL RICICLAGGIO: LA VERA PALESTRA PROFESSIONALE

27 Settembre 2019

LA CRONACA GIUDIZIARIA DELLA LOTTA AL RICICLAGGIO: LA VERA PALESTRA PROFESSIONALE Al netto delle nostre rispettive esperienze, in qualche caso…

Adeguata verifica rafforzata delle PEPs: Follow up periodico

24 Settembre 2019

Adeguata verifica rafforzata delle PEPs: Follow up periodico   Uno dei documenti piu’ interessanti che abbia avuto la fortuna di…

Newsletter settimanale dal 16 al 22 settembre  2019

23 Settembre 2019

Newsletter settimanale dal 16 al 22 settembre  2019 ============= Antiriciclaggio Lotta al riciclaggio: Le tante, troppe contraddizioni e insufficienze di un…

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IArticoli correlati per tematiche fondamentali

EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Articoli correlati

 

Essendo il tema della “Evasione fiscale” una problematica di stretto interesse ai fini dell\’attenzione cui devono porre i destinatari della Collaborazione attiva, quali gli Intermediari finanziari, Professionisti e quanti altri, ho pensato di riportare un breve riepilogo degli articoli che hanno, nel tempo, interessato l\’argomento che rimane per l\’appunto, di [Leggi tutto]

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Articoli correlati (quesiti, casi pratici, risposte Banca d’Italia etc.)

 

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione https://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html   INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto https://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html       QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere https://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html   ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti https://www.giovannifalcone.it/905/antiriciclaggio_verifica_semplificata_e_paesi_equivalenti.html [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

 

Premessa   Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. Il punto 4.3 del Decalogo della banca d’Italia, [Leggi tutto]

INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!

 

Qualche anno addietro, nell’ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni ed avente ad oggetto“Beni confiscati alla Criminalità organizzata”,fui incaricato di svolgere alcuni interventi formativi a favore di appartenenti alle Forze dell’Ordine, allocati nel Mezzogiorno d’Italia. Il mio compito era quello di spiegare, in concreto, la genesi del Riciclaggio [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore

 

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore   Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente “richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia, avente peraltro un fatturato di [Leggi tutto]

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit

 

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma 2, del D.lgs 231/07 – Attuazione pratica operativa Premessa Con il provvedimento dell’Organo di vigilanza centrale del 3 aprile [Leggi tutto]

Evasione fiscale

TASSA ETICA E SCANDALO MERENDINE

28 Settembre 2019

TASSA ETICA E SCANDALO MERENDINE Nel mentre tutti, da sempre, parlano di riduzione della pressione fiscale, nella realta’, i nostri…

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Bankit: L’economia dell’area dell’euro e le recenti decisioni di politica monetaria

28 Settembre 2019

Bankit: L’economia dell’area dell’euro e le recenti decisioni di politica monetaria   http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco_28092019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================

BREXIT: LA FORTUNA DEI POPOLI, DI TUTTI I POPOLI, E’ LA LEGGE

26 Settembre 2019

BREXIT: LA FORTUNA DEI POPOLI, DI TUTTI I POPOLI, E’ LA LEGGE   I populisti, per definizione, sono contro le…

Elenco dei conglomerati finanziari italiani sottoposti a vigilanza supplementare con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018 

26 Settembre 2019

Elenco dei conglomerati finanziari italiani sottoposti a vigilanza supplementare con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/elenco-conglomerati-31122018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================

Cordialità

Giovanni Falcone

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Quaderni 2° semestre 2023

Uif: Statistica 2° semestre 2023

Uif: Statistica 2° semestre 2023 1 Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2023 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102