Newsletter settimanale dal 24 al 30 dicembre 2018

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Comunicazione

Perchè conviene abbonarsi?

1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web;

2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore;

3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente gratuito (online o formato d’aula);

4. Possibilità di ricevere assistenza in presenza di contestazioni da parte di Organismi di vigilanza a cominciare dalla Guardia di finanza (dopo 3 anni di abbonamento consecutivo);

5. Sconto del 10% per abbonamenti multipli.

6. A richiesta si può usufruire del sito in prova, senza impegno, con credenziali personalizzate!

Antiriciclaggio

Movimentazione di denaro contante: Sospetti ingiustificati!

Movimentazione di denaro contante: Sospetti ingiustificati!   La movimentazione di contante su un rapporto di conto corrente bancario – prelievi o versamento – nel tempo, ha sempre rappresentato un motivo di allarme. Con la Circolare del ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2010 che qui si richiama, viene ribadito [Leggi tutto]

Consulente Corporate & Antiriciclaggio: Responsabilità omissive!

Consulente Corporate & Antiriciclaggio: Responsabilità omissive!   Si è sempre detto che in presenza di valutazioni troppo generose verso la clientela nei rapporti bancari durante la gestione dei rapporti, trascurando la c.d. “collaborazione attiva” in materia di lotta al riciclaggio, l’unico responsabile debba essere riconducibile alla figura del Direttore di [Leggi tutto]

Contante reale: esigenze di tracciabilità!

Contante reale: esigenze di tracciabilità!   Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore? R I S P O S T A La limitazione all’utilizzo del contante [Leggi tutto]

Paesi equivalenti: Cautele necessarie per la “semplificata”!

Paesi  equivalenti: Cautele necessarie per la “semplificata”!   La conoscenza dei Paesi extracomunitari che applicano sul loro territorio regole equivalenti  alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e [Leggi tutto]

Autoriciclaggio ecclesiastico: Si muove lo IOR!

Autoriciclaggio ecclesiastico: Si muove lo IOR!   Era ora che si muovesse e oggi lo ha fatto: il Tribunale della Città del Vaticano ha emesso per la prima volta una sentenza di condanna a due anni e sei mesi di reclusione per il reato di “auto riciclaggio” nei confronti del [Leggi tutto]

Embarghi internazionali: Alert da non sottovalutare!

Embarghi internazionali: Alert da non sottovalutare! (1) (2)   Mentre la Deutsche Bank ha pagato 4 milioni di euro per tirarsi fuori dalle indagini della Procura di Francoforte sulla frode fiscale legata a cessioni successive di titoli azionari, come ha riportato Karin Matussek per Bloomberg, specificando che tuttavia l’istituto di [Leggi tutto]

Newsletter settimanale dal 17 al 23 dicembre 2018

Newsletter settimanale dal 17 al 23 dicembre 2018 Comunicazione Perchè conviene abbonarsi? 1. Possibilità di accedere a migliaia di articoli o quesiti risolti e contenuti all’interno del sito web; 2. Possibilità di formulare quesiti e ricevere riscontro entro 24 ore; 3. Possibilità di partecipare alla Formazione antiriciclaggio in modo assolutamente [Leggi tutto]

Evasione fiscale

Manovra di bilancio: Stop alla burocrazia, rischio malaffare!

Manovra di bilancio: Stop alla burocrazia, rischio malaffare!   Nel tentativo di semplificare le procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici – fornitura di beni e prestazione di servizi – è stata quadruplicata la possibilità del ricorso a “trattativa privata” per  l’aggiudicazione degli appalti pubblici. In pratica si è passata dalla [Leggi tutto]

PROMUOVIAMO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO (Economia, eventi culturali, arte etc.)

In pratica, ti offriamo la possibilità di stare sulla prima pagina  di Italia OFFRE ma anche di Roma, Milano e altre località minori.

Italia OFFRE GROUP

“Italia Offre Group” nasce per rappresentare e coordinare le diverse eccellenze esistenti nelle tante realtà territoriali della nostra Italia a cominciare dai costumi, dai paesaggi, dalla culinaria e dalle tradizioni. Inoltre, si prefigge di aumentare la visibilità dei luoghi di vacanza, dei percorsi ed itinerari turistici nonchè di offrire una vetrina alle attività economiche esistenti, ovvero una opportunità di lavoro per ognuno che abbia la volontà e l’interesse per la crescita del proprio territorio. Ecco, questa è la stella polare di Italia OFFRE.La nostra ambizione, può essere anche la tua! ————- https://www.facebook.com/Italia-OFFRE-Group-210752566226843/https://www.facebook.com/Italia-OFFRE-Group-210752566226843/

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Siamo a disposizione per promuovere attività economiche, eventi culturali, artistici, studi professionali e altro ancora attraverso numerose pagine virtuali, con le quali garantiamo 15/20 mila visualizzazioni a settimana, attraverso:

– Roma OFFRE        :    https://www.facebook.com/Roma-OFFRE-996227033874342/?modal=admin_todo_tour

– Milano OFFRE       :    https://www.facebook.com/Milano-OFFRE-473477566472374/?modal=admin_todo_tour

– Mattinata OFFRE   :    https://www.facebook.com/mattinataoffre/

– Manfredonia OFFRE: https://www.facebook.com/Manfredonia-offre-179827999496908/

– Vieste OFFRE           : https://www.facebook.com/viesteoffre.it/

Varie

Modifiche alle disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario

Modifiche alle disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Normativa – Consultazioni http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/modif-disp-abf/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

SUCCEDE IN ITALIA: Cliente deluso dal certificato di Banca Imi sul titolo Ubi

SUCCEDE IN ITALIA: Cliente deluso dal certificato di Banca Imi sul titolo Ubi   Ho avuto la malaugurata idea di acquistare un certificato emesso da Banca IMI con sottostante il prezzo delle azioni Ubi Banca, Isin IT0005316374, scaduto il 3 dicembre 2018, ed ho rilevato una consistente minusvalenza. Il valore [Leggi tutto]

Società di consulenza della Bce: Parcelle lunari e interessi in conflitto!

Società di consulenza della Bce: Parcelle lunari e interessi in conflitto! Bce, il grande affare degli stress test «Caso-Schauble» in Bce: l’ex ministro delle finanze tedesco ha lanciato una sorta di crociata personale sulla governance dell’autorità di supervisione bancaria (l’SSM), puntando il mirino sui conflitti di interesse nella gestione degli stress [Leggi tutto]

SUCCEDE IN ITALIA: Cerca polizza che lo copra dalle alluvioni ma non la trova

SUCCEDE IN ITALIA: Cerca polizza che lo copra dalle alluvioni ma non la trova   Ho letto l’articolo, pubblicato sul numero del 10 novembre di Plus24 dal titolo:<<In ansia per il clima ma senza polizza>>. Ho tentato di stipulare una polizza assicurativa per il rischio allagamento ma non ho trovato [Leggi tutto]

Terrorismo: il reato di attentato per finalità terroristiche e di eversione

Terrorismo: il reato di attentato per finalità terroristiche e di eversione Fonte: Money.it Il contrasto al terrorismo è previsto dal nostro Codice Penale con i reati di attentato per finalità terroristiche ed eversione dell’ordine democratico. Disciplina e quadro sanzionatorio. In Italia sono previste due distinte fattispecie di reato per contrastare [Leggi tutto]

Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche

Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche   Bozza del 19 dicembre 2018 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2018/20181219/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Bozza del 19 dicembre 2018 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Finanziarie http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/matrice-finanziarie/2018/20181219/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Trasparenza: Ratifica Direttiva UE

Trasparenza: Ratifica Direttiva UE   Recepimento della direttiva 2014/92/UE (PAD). Modifiche alle disposizioni di trasparenza Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Normativa – Consultazioni http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/modif-disp-trasparenza/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

La politica in vetrina

Esercizio abusivo della professione versione Giggino!

Esercizio abusivo della professione versione Giggino!   L’emendamento approvato l’altro giorno al Senato stabilisce che, coloro che hanno svolto una professione sanitaria per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, anche se non in via continuativa, possano continuare a esercitare iscrivendosi entro il  31 dicembre 2019 ad un apposito elenco [Leggi tutto]

L’angolo del buon umore

Metafora della domenica di Italia OFFRE del 30 dicembre 2018

Metafora della domenica di Italia OFFRE del 30 dicembre 2018 Buona lettura # La pace Voglio ricordare quest’anno che ormai si è chiuso con l’immagine dei due Capi di Stato della Corea del Nord e quella del Sud – Kim & Moon – che si sono incontrati dopo 65 anni [Leggi tutto]

Cordialità

Giovanni Falcone

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