Newsletter settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo 2020

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Antiriciclaggio

Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?

29 Febbraio 2020

Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?   Volevo però porle un’altra domanda. Per le posizioni a rischio alto,…

Antiriciclaggio: La Colombo Finanziaria Spa – Provvedimento n. 23 del 21 gennaio 2020 

28 Febbraio 2020

Antiriciclaggio: La Colombo Finanziaria Spa – Provvedimento n. 23 del 21 gennaio 2020  Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario…

 Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?

27 Febbraio 2020

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?   Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di…

Antiriciclaggio: Parla Bankit!

27 Febbraio 2020

Antiriciclaggio: Parla Bankit!   Comunicazione agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20200227/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Sos & Adeguata verifica rafforzata: Pratica operativa!

27 Febbraio 2020

Sos & Adeguata verifica rafforzata: Pratica operativa!   Buon pomeriggio dott Falcone, come sta? Io la disturbo sempre, volevo chiederle…

Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici)

27 Febbraio 2020

Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici)   Al netto delle procedure canoniche previste…

Prelievi non giustificati dal conto, può arrivare un controllo?

27 Febbraio 2020

Prelievi non giustificati dal conto, può arrivare un controllo?   Spetta al contribuente provare che i  prelievi dal  conto corrente…

INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!

26 Febbraio 2020

INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!   Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale…

PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative!

24 Febbraio 2020

PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative!   In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non…

 Bankit: Quesito sulle segnalazioni di vigilanza. 

24 Febbraio 2020

Bankit: Quesito sulle segnalazioni di vigilanza.  Operatività con soci delle banche di credito cooperativo.  Circolare n. 272 del 30 luglio…

Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!

24 Febbraio 2020

Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!   Ho ritrovato dei certificati di deposito al portatore del 2013,…

Newsletter settimanale dal 17 al 23 febbraio 2020

24 Febbraio 2020

Newsletter settimanale dal 17 al 23 febbraio 2020 Antiriciclaggio ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF 23 Febbraio…

 

Evasione Fiscale

Controlli a tappeto Agenzia delle Entrate 2020: su chi e cosa

29 Febbraio 2020

Controlli a tappeto Agenzia delle Entrate 2020: su chi e cosa  Fonte: money.it  28 Febbraio 2020 I controlli dell’Agenzia delle…

Prelievi non giustificati dal conto, può arrivare un controllo?

27 Febbraio 2020

Prelievi non giustificati dal conto, può arrivare un controllo?   Spetta al contribuente provare che i  prelievi dal  conto corrente…

Varie

Bankit: Provvedimento sanzionatorio “Findomestic Banca Spa”

28 Febbraio 2020

Bankit: Provvedimento sanzionatorio “Findomestic Banca Spa”   Findomestic Banca Spa – Provvedimento n. 31 del 28 gennaio 2020  Compiti -Vigilanza…

Coronavirus & comunicazione istituzionale – Prima il danno sanitario poi la catastrofe!

29 Febbraio 2020

Coronavirus & comunicazione istituzionale – Prima il danno sanitario poi la catastrofe! Ho sentito della possibilità dell’apertura di alcune scuole…

Sconfitta della riforma costituzionale, problemi accentuati!

27 Febbraio 2020

Sconfitta della riforma costituzionale, problemi accentuati! Quanti anni passeranno ancora perché si comprenda la drammaticità dell’evento del 4 dicembre 2016…

Cordialità

Giovanni Falcone

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Bankit: Garanti disabilitati!

Bankit: Garanti disabilitati! 1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 404.5 KB] Vigilanza