Newsletter settimanale dal 25 aprile al 1° maggio 2022
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Serve un metodo!
30 Aprile 2022
Antiriciclaggio: Serve un metodo! Nei vari e abituali interventi che ho fatto, per lo più sul tema dell’antiriciclaggio, ho…
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!
29 Aprile 2022
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita! Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una…
Guerra Russia – Ucraina: Depositi da comunicare alla Uif
28 Aprile 2022
Guerra Russia – Ucraina: Depositi da comunicare alla Uif Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Frequently Asked Questions in materia di…
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali
28 Aprile 2022
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali E’ corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell’ambito di procedure concorsuali o…
ADEGUATA VERIFICA “A MEZZO TERZI”: Procedura RID
28 Aprile 2022
ADEGUATA VERIFICA “A MEZZO TERZI”: Procedura RID Ai fini dell’adeguata verifica a mezzo terzi si può ritenere equivalente al…
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
28 Aprile 2022
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato Il provvedimento definisce cliente “il soggetto che instaura rapporti…
ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA: Rimane una facoltà e non un obbligo dell’intermediario
28 Aprile 2022
ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA: Rimane una facoltà e non un obbligo dell’intermediario In caso di leasing, soggiacciono agli obblighi di adeguata…
ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”: Stati extracomunitari “non equivalenti”
28 Aprile 2022
ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”: Stati extracomunitari “non equivalenti” Egregio Dr. Falcone, mi può dire quali sono esattamente le informazioni da inserire…
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela
27 Aprile 2022
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti…
L’antiriciclaggio nella pubblica amministrazione: Alert Pnrr!
27 Aprile 2022
L’antiriciclaggio nella pubblica amministrazione: Alert Pnrr! Ho parlato diverse volte del contributo che la Pubblica amministrazione può fornire alla…
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Da registrare i dati del legale rappresentante
27 Aprile 2022
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Da registrare i dati del legale rappresentante In tema di antiriciclaggio ho un dubbio: se…
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Guerra Russia – Ucraina
26 Aprile 2022
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Guerra Russia – Ucraina 1. Schema XML e file di esempio [zip, 4.1 KB] https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/rilevazione-depositi-russi-e-bielorussi/DEPRU_xml.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?
26 Aprile 2022
Amministrazione Comunale: Titolare effettivo? Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una…
ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing
26 Aprile 2022
ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing Se nel corso di una ispezione da parte del nucleo IA all’interno di una banca…
LEASING & ANTIRICICLAGGIO: Registrazione facoltativa
25 Aprile 2022
LEASING & ANTIRICICLAGGIO: Registrazione facoltativa In caso di leasing, soggiacciono agli obblighi di adeguata verifica anche i rapporti accesi dall’intermediario…
Newsletter settimanale dal 18 al 24 aprile 2022
25 Aprile 2022
Newsletter settimanale dal 18 al 24 aprile 2022 Antiriciclaggio N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! 22 Aprile 2022…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche: Il Ministro Daniele Franco a rapporto!
28 Aprile 2022
Commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche: Il Ministro Daniele Franco a rapporto! La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, presieduta da Carla…
Rapporto annuale BCE sul 2021
30 Aprile 2022
Rapporto annuale BCE sul 2021 La redazione delle presenti considerazioni, relative alle attività della BCE nel 2021, è stata ultimata…
Banca d’Italia: Partecipazione al capitale!
26 Aprile 2022
Banca d’Italia: Partecipazione al capitale! 1. Elenco Partecipanti [pdf, 107.8 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti_2022.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
